주주총회소집결의 2024-03-14 13:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900481
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 마포구 월드컵북로 396, 3층 국제회의실 (상암동, 누리꿈스퀘어 비즈니스타워) | ||
| 3. 의안 주요내용 | <보고 사항> - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의 안건> - 제1호 의안 : 제11기(2023.01.01~2023.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서(안) 포함) - 제2호 의안 : 사외이사 문영섭 선임의 건 - 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제11기 정기주주총회 소집과 관련하여 긴급 사유 발생 시 개최일시 및 장소, 방법 등 변경과 관련한 권한은 대표이사에게 위임 되었으며, 해당사항 발생 시 총회 참석을 위한 필요 조치를 시행할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문영섭 | 1981-07 | 3 | 재선임 | - [현]노무법인 로앤 노무사 - 노무법인 로맥 대표 노무사 - 성균관대 법학과 | 노무법인 로앤 노무사(사원) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 45. 컴퓨터 관련 서비스업 46. 패키지소프트웨어 개발, 공급사업 47. 디지털콘텐츠 개발서비스사업 48. 데이터베이스 제작 및 검색서비스 사업 | 신규사업 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240314900481
