주주총회소집결의 2024-03-13 18:38:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313902802
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로 3길 5, 소룩스 R&D센터 6층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.이해관계자 거래보고 5.외부감사인 선임보고 나. 부의 안건 제1호 : 제28기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 : 정관변경의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이진성 선임의 건 제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 : 감사위원 강충구 선임의 건 제4-2호 : 감사위원 손창환 선임의 건 제4-3호 : 감사위원 이진성 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이진성 | 1976-05 | 3년 | 신규선임 | 現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인 | 해당없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손창환 | 1963-07 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 법무법인 로컴 대표변호사 前) 광주고등법원 판사 前) 광주지방법원 판사 |
| 강충구 | 1962-12 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 한국통신학회 회장 現) Access Partners, Senior Advisor 現) 고려대학교 교수 前) (주)KT 사외이사, 이사회 의장 前) 고려대학교 대학원 IT융합학과 학과장 |
| 이진성 | 1976-05 | 신규 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 現) 삼덕회계법인 前) 대양학원 법인사무국 재정팀장 前) 한영회계법인 |
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