[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-06-07 17:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607900414
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-06-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-05-15 | |
| 3. 정정사유 | 부의안건 중 정관변경 내용 정정 및 신규 임원 후보자 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | - 제2호 의안: 신규 임원 선임의 건 | - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김근호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 송혁 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손창환 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건 |
| 5.기타 투자판단에 참고할 사항 | - 신규 임원 선임관련 상세내역은 주주총회 소집통지시 세부내역 기재예정입니다. | - |
| 사업목적 변경 세부내역 -사업목적 추가 | 내용 -바이오신약개발사업 | 내용 -퇴행성뇌질환치료제 개발사업 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-06-30 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 제1호 의안: 정관 변경의 건 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정재준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 노병구 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 김근호 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 송혁 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 손창환 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 강충구 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정재준 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 現 (주)아리바이오, CEO 現 연세대학교 의과대학, 겸임교수 前 Prolysis (Oxford), Board of Director 前 EU Biotech Development Ltd , CEO |
| 노병구 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 現 (주)제이더블유시티, 대표이사 前 (주)세종도원, 공동대표이사 前 (주)이프, 대표이사 前 (주)우림홀딩스, 대표이사 前 (주)우림개발, 대표이사 |
| 김근호 (Fred Kim) | 1993-10 | 3 | 신규선임 | 現 (주)아리바이오 미국지사, 임상담당임원 前 (주)아리바이오 미국지사, 임상개발팀 前 Geisel School of Medicine (Dartmouth),Research Assistant |
| 송혁 | 1973-09 | 3 | 신규선임 | 現 (주)아리바이오, 전무이사 前 Lyaoning Gumao (중국) 공동대표 前 (주)FMG, CEO 前 (주)미래에셋, 팀장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손창환 | 1963-07 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 로컴 대표변호사 前 광주고등법원 판사 前 광주지방법원 판사 | - |
| 강충구 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 現 (주)갤로핑 기술 고문 現 Access Partners, Senior Advisor 前 KT 사외이사, 이사회 의장 前 정보통신산업진흥원(NIPA) 비상임이사 前 고려대학교 대학원 IT 융합학과 학과장 | (주)KT사외이사 (2020.03.31~2023.06.28(예정)) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 퇴행성뇌질환치료제 개발사업 | 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230607900414
