주주총회소집결의 2023-03-13 17:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901208
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 5, 소룩스R&D센터 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.이해관계자 거래보고 나. 부의 안건 제1호 : 제27기(2022년 1월1일 ~ 2022년 12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 : 정관일부 변경 승인의 건 제3호 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사외이사 이학영 선임의 건 제4호 : 감사 선임의 건 제4-1호 : 감사 김준기 선임의 건 제5호 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 : 감사 보수한도 승인의 건 제7호 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집 통지 공고사항을 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김복덕 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 대표이사 |
| 김지섭 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 B2B본부장 前) 우미건설(주) 기전팀 |
| 신병호 | 1976-11 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 관리본부장 現) 공인회계사 前) 한영회계법인 감사본부 디렉터 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 원일우 | 1957-03 | 3 | 재선임 | 現) ㈜소룩스 사외이사 前) 금호산업 대표이사 前) ㈜한양 대표이사 | 해당없음 |
| 이학영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 現) 한국경제신문 논설고문 現) 서울시 금융정책자문위원 前) 한국경제신문 논설실장 | ㈜지니틱스 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김준기 | 1961-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 現) ㈜소룩스 감사실장 前) ㈜원주기업도시 대표이사 前) 롯데건설 감사실(상무) |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313901208
