정기주주총회결과 2023-03-29 17:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902552
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 28기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 99,946 | - 매출액 | 108,560 | |
| - 부채총계 | 19,860 | - 영업이익 | 26,596 | ||
| - 자본금 | 3,912 | - 당기순이익 | 22,029 | ||
| - 자본총계 | 80,086 | *주당순이익(원) | 2,960 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 100,953 | - 매출액 | 108,560 | |
| - 부채총계 | 21,305 | - 영업이익 | 26,508 | ||
| - 자본금 | 3,912 | - 당기순이익 | 21,887 | ||
| - 자본총계 | 79,649 | *주당순이익(원) | 2,941 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 4명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.7 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | - 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건 → 원안대로 가결 제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) → 원안대로 가결 제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-22 주주총회소집공고 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 現 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 사내이사 現 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승선 | 1950-02 | 1년 | 신규선임 | 한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당) | - |
| 이회일 | 1949-05 | 1년 | 신규선임 | 한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역 | - |
| 장항덕 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 주식회사 해리통상 대표이사주식회사 해리통상 KOTRA 해외조사부, 기획관리부 | 주식회사 해리통상 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 신규선임 | 신아법무사 안성재 사무소 | 신아법무사 안성재 사무소 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승선 | 1950-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 이회일 | 1949-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
| 장항덕 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 주식회사 해리통상 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 신아법무사 안성재 사무소 |
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