주주총회소집결의 2023-03-14 17:25:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901848
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대보마그네틱(주) 대회의실 (경기도 화성시 팔탄면 현대기아로 25-13) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고안건 ① 감사 보고 ② 영업 보고 ③ 내부회계관리제도에 관한 실태보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제 28기 사업연도(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 사내이사 이준각 중임의 건 제3-2호 의안 사내이사 이환희 중임의 건 제3-3호 의안 사외이사 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제3-4호 의안 사외이사 이회일 선임의 건(신규선임) 제3-5호 의안 사외이사 장학덕 선임의 건(신규선임) 제3-6호 의안 사외이사 안성재 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안 감사위원회 위원 이승선 선임의 건(신규선임, 분리선출) 제4-2호 의안 감사위원회 위원 이회일 선임의 건(신규선임) 제4-3호 의안 감사위원회 위원 장항덕 선임의 건(신규선임) 제4-4호 의안 감사위원회 위원 안성재 선임의 건(신규선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이준각 | 1948-09 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 대표이사 現 |
| 이환희 | 1986-08 | 1년 | 재선임 | 대보마그네틱 사내이사 現 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이승선 | 1950-02 | 1년 | 신규선임 | 한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당) | - |
| 이회일 | 1949-05 | 1년 | 신규선임 | 한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역 | - |
| 장항덕 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 주식회사 해리통상 대표이사 KOTRA 해외조사부, 기획관리부 | 주식회사 해리통상 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 신규선임 | 신아법무사 안성재 사무소 | 신아법무사 안성재 사무소 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이승선 | 1950-02 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국무역협회 경리과장, 감사실 등 (주)글로벌피엠코 상무(경리 담당) |
| 이회일 | 1949-05 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국전력공사 서울 강서지점장 세종기술(주) 자문역 동광지앤티(주) 자문역 |
| 장항덕 | 1959-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 주식회사 해리통상 대표이사 KOTRA 해외조사부, 기획관리부 |
| 안성재 | 1970-10 | 1년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 신아법무사 안성재 사무소 |
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