주주총회소집결의 2023-03-14 16:18:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314901116
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 9시 정각 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 16번길 16-9, 이호 지식산업센터7층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 나. 회의목적사항 제1호 의안: 제13기 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 주식매수선택권 부여분 승인의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건 제4-1호 의안:사내이사 반호영 선임의 건 제4-2호 의안:사내이사 조원희 선임의 건 제4-3호 의안:사외이사 박진규 선임의 건 제4-4호 의안:사외이사 김왕성 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 반호영 | 1977-10 | 3 | 재선임 | -한국과학기술원 항공우주공학 학사 -Univ of Virginia, Darden School of Business MBA -前) 삼성전자 VD사업부 대리 -前) Koguryo TV(美) 공동창업자(기획이사) -前) NVC파트너스(주) 기타비상무이사 -現) 서울창업진흥원 이사 -現) 네오펙트 대표이사 |
| 조원희 | 1968-08 | 3 | 신규선임 | -前) 서경대학교 일어국문학과 -前) Tokyo Nippori Japanese School 수료 -前) 국제유학원 일본 유학팀 -前) SPARK 잡지사 -現) 이성케미칼 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박진규 | 1957-12 | 3 | 신규선임 | -前) 증권감독원 -前) 금융감독원 -前) 미래에셋증권 감사 및 감사위원회 감사 -前) 한국거래소 분쟁조 정위원회 위원 -前) 애플투자증권 감사 -前) 현대자산운용 이사 -前) 한국정보통신(주) 고문 -現) 리코자사운용(주) 비상근 감사 | 리코사운용(주) 비상근 감사 |
| 김왕성 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | - 국립세무대학 내국세학과 졸업 -前) 서울지방국세청 조사 4국 -前) 국세청 자산과세국 -前) 서울지방국세청 감사 관실 -前) 서울지방국세청 조사 3국 서기관 -前) 속초세무서장 -前) 중부지방국세청 조사 1국 과장 -前) 평택세무서장 -現) 세무법인세연택스 대표세무사 | - |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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