정기주주총회결과 2023-03-29 17:45:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329902555
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 159,171 | - 매출액 | 41,743 | |
| - 부채총계 | 71,274 | - 영업이익 | 6,701 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 4,136 | ||
| - 자본총계 | 87,897 | *주당순이익(원) | 182 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 199,725 | - 매출액 | 52,572 | |
| - 부채총계 | 91,904 | - 영업이익 | 9,484 | ||
| - 자본금 | 11,388 | - 당기순이익 | 5,692 | ||
| - 자본총계 | 107,821 | *주당순이익(원) | 200 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,134,244,550 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.21 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60.00 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 -제1호 의안: 제12기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표, 현금배당(안)승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 -제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 이환철 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 이재호 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 조인식 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 박성종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 전태선 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 조인식 선임의 건 제5-2호 의안: 감사위원회 위원 사외이사 박성종 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 -제6호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 -제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2022-12-15 현금ㆍ현물배당 결정 2023-03-10 주주총회소집공고 2023-02-24 주주총회소집결의 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이환철 | 1976-03 | 3 | 재선임 | 엘앤씨바이오 대표이사 씨지바이오 대웅제약 |
| 이재호 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 엘앤씨바이오 전략기획본부장 북경룬메이캉(한미약품관계사), 재무이사 WCCT Global CRO(미국), 재무이사 유진투자증권 IPO팀, 부장 동양그룹(증권, 생명보험) 기업금융부 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전태선 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무) 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 | - |
| 조인식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 법무법인(유) 광장 고문 NH농협생명 부사장(CIO) 국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리 한국무역보험공사 기금운용 팀장 피데스투자자문 운용팀 이사 | - |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 한경국립대학교 법경영학부 교수 회계기준원IFRS 질의연석회의 위원 금융감독원 회계자문교수 한영회계법인 감사본부 공인회계사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전태선 | 1963-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 유안타증권 Sales&Trading 부문 대표 동양생명 자산운용본부장(CIO, 상무) 동양종금증권 자산운용팀, 금융공학팀 팀장 |
| 조인식 | 1963-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인(유) 광장 고문 NH농협생명 부사장(CIO) 국민연금 기금운용본부 본부장 직무대리 한국무역보험공사 기금운용 팀장 피데스투자자문 운용팀 이사 |
| 박성종 | 1977-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한경국립대학교 법경영학부 교수 회계기준원IFRS 질의연석회의 위원 금융감독원 회계자문교수 한영회계법인 감사본부 공인회계사 |
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