정기주주총회결과 2023-03-29 13:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900530
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,201 | - 매출액 | 21,416 | |
| - 부채총계 | 11,851 | - 영업이익 | -4,047 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | -637 | ||
| - 자본총계 | 61,350 | *주당순이익(원) | -41 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 72,439 | - 매출액 | 21,815 | |
| - 부채총계 | 10,862 | - 영업이익 | -3,733 | ||
| - 자본금 | 7,965 | - 당기순이익 | -401 | ||
| - 자본총계 | 61,577 | *주당순이익(원) | -26 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 비상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | [보고사항] 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의 안건] 제 1호 의안 : 제23기(2022.01.01~2022.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 허남열 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 김진희 선임의 건 -> 원안대로 승인 제3-3 호 의안 : 사외이사 안태환 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 정병춘 선임의 건 -> 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남열 | 1959-11 | 3년 | 재선임 | 계명대학교 졸업(1984.02) 삼성증권(2003.03~2012.12) (주)신도기연 전무이사(2014.05~현재) |
| 김진희 | 1976-01 | 3년 | 재선임 | 영진전문대학 졸업(1996.02) (주)신도기연 설계팀장(2004.09~현재) (주)신도기연 기술연구소 소장(2018.04~현재) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 안태환 | 1956-07 | 3년 | 재선임 | 성균관대학원 졸업(1997.08) (주)코오롱(1982.12~2005.12) 코오롱인더스트리(주)(2006.01~2018.12) (주)벤텍스CTO(2020.02~2021.03) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정병춘 | 1954-07 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 성균관대 졸업(1978.02) 법무법인 광장(2009.03~2022.02) (주)신도기연 감사(2017.12~현재) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 스마트윈도 생산장비제조업 및 기술서비스업 | 사업다각화를 위한 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230329900530
