대유 (290380) 공시 :: 의결권대리행사권유참고서류

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240312000443

금융위원회 / 한국거래소 귀중

	2024년 03월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 대유 주 소: 서울특별시 강남구 학동로 77길 26(청담동) 전화번호: 02-556-6293
작 성 자:	성 명: 임준혁 부서 및 직위: 경영지원본부 / 팀장 전화번호: 02-556-6293

<의결권 대리행사 권유 요약>

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	주식회사 대유	나. 회사와의 관계	본인
다. 주총 소집공고일	2024년 03월 13일	라. 주주총회일	2024년 03월 28일
마. 권유 시작일	2024년 03월 15일	바. 권유업무 위탁 여부	위탁
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지	제48기 정기주주총회 원활한 진행 및 의사 정족수 확보
나. 전자위임장 여부	해당사항 없음	(관리기관)	-
(인터넷 주소)	-
다. 전자/서면투표 여부	해당사항 없음	(전자투표 관리기관)	-
(전자투표 인터넷 주소)	-
3. 주주총회 목적사항
□ 재무제표의승인
□ 감사의선임
□ 이사의보수한도승인
□ 감사의보수한도승인

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명 (회사명)	주식의 종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고
주식회사 대유	보통주	1,422	0.01	본인	자기주식

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명 (회사명)	권유자와의 관계	주식의 종류	소유주식수	소유 비율	회사와의 관계	비고
조광아이엘아이(주)	최대주주	보통주	5,449,641	22.05	최대주주	-
계		-	5,449,641	22.05	-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항

가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인)

성명 (회사명)	주식의 종류	소유 주식수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
박다솜 (주식회사 대유)	보통주	5	직원	직원	-
김나래 (주식회사 대유)	보통주	14	직원	직원	-

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인

성명 (회사명)	구분	주식의 종류	주식 소유수	회사와의 관계	권유자와의 관계	비고
주식회사 제이에스	법인	-	-	-	-	-

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처
주식회사 제이에스	엄정배	경기도 성남시 중원구 둔천대로 101번길 27, 비816호	주주총회 위임장확보 관련 등 의결권 행사 대리권유 업무	031-755-2841

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간

주주총회 소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일
2024년 03월 13일	2024년 03월 15일	2024년 03월 28일	2024년 03월 28일

나. 피권유자의 범위

2023년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

회사는 현재 상장적격성 실질심사 대상에 선정되며 주식 거래정지 중인 상황 입니다.

지난 23년 9월 임시주주총회에서 회사는 경영 정상화를 위한 노력의 일환으로 코스닥협회가 구축하고 운영하는 코스닥인력뱅크를 통하여 전문지식과 자질을 갖춘 사외이사를 선임하여 이사회 의장을 대표이사에서 사외이사로 변경하고, 독립적인 이사회 중심 경영을 진행하고 있습니다.

앞서 정족수 부족으로 부결된 상근감사 선임의 건의 의사정족수를 확보하여 주주총회의 원활한 진행을 하도록 하겠습니다.

회사는 현 상황에 대해 책임을 깊이 통감하고 있으며, 코스닥시장위원회의 재심사에서 적극적인 소명을 통하여 주식 거래가 재개될 수 있도록 최선의 노력을 다하겠습니다.

대유의 위기 극복과 이후의 지속가능한 성장을 위해 주주 여러분들의 현명한 판단을 거듭 부탁드리겠습니다. 감사합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장)

전자위임장 수여 가능 여부	해당사항 없음
전자위임장 수여기간	-
전자위임장 관리기관	-
전자위임장 수여 인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법

피권유자에게 직접 교부	O
우편 또는 모사전송(FAX)	O
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시	O
전자우편으로 위임장 용지 송부	O
주주총회 소집 통지와 함께 송부 (발행인에 한함)	X

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고
(주)대유	http://www.dae-yu.co.kr/	(홈페이지→홍보센터→대유소식)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한해 전자우편으로 위임장 용지를 송부할 계획임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법

1. 현장접수
2. 우편 접수처
접수기간 : 2024년 03월 28일(목) 제48기 정기주주총회 개시전까지
주 소 : (우편번호 06067)서울특별시 강남구 학동로77길 26, 대유빌딩 (청담동)
전화번호 : 02-556-6293
3. 의결권 대리행사 권유업무 대리인에게 위임

다. 기타 의결권 위임의 방법

해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소

일 시	2024년 03월 28일 오전 9시 30분
장 소	서울특별시 강남구 학동로 429(청담동) 기계설비건설회관 1층, 대회의실

나. 전자/서면투표 여부

□ 전자투표에 관한 사항

전자투표 가능 여부	해당사항 없음
전자투표 기간	-
전자투표 관리기관	-
인터넷 홈페이지 주소	-
기타 추가 안내사항 등	-

□ 서면투표에 관한 사항

서면투표 가능 여부	해당사항 없음
서면투표 기간	-
서면투표 방법	-
기타 추가 안내사항 등	-

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

해당사항 없음.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당기의 매출액은 전년대비 14% 감소하였고, 영업이익은 주권매매거래정지로 인한 매출 부진 및 관련비용 증가와 공장이전의 따른 감가상각비 등 일회성 경비 증가로 인하여 적자전환하였고, 당기순이익은 투자자산의 대한 평가손실이 지속되었습니다.추가적인 자료는 III. 경영참고사항의 '1. 사업의 개요' 참고바랍니다.

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래의 재무제표는 감사전 개별 재무제표입니다.
외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지에 공시예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

재 무 상 태 표
제48(당)기 2023년 12월 31일 현재
제47(전)기 2022년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 대유	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
자 산
Ⅰ.유동자산		32,341,723,222		46,101,831,279
현금및현금성자산	14,724,307,725		17,993,961,645
당기손익-공정가치금융자산	-		849,020,715
매출채권 및 기타채권	2,748,646,962		4,718,713,866
재고자산	14,213,341,355		11,805,778,822
유동파생상품자산	-		283,625,392
기타유동자산	593,171,053		852,059,487
당기법인세자산	62,256,127		171,891,466
매각예정자산	-		9,426,779,886
Ⅱ.비유동자산		74,454,828,228		96,265,165,002
관계기업에 대한 투자자산	20,244,612,465		31,155,246,837
비유동 당기손익-공정가치 측정 지정 금융자산	5,175,452,988		14,512,247,093
기타금융자산	126,507,558		892,701,381
사용권자산	1,065,302,808		1,627,159,650
투자자산	1,162,930,397		1,166,928,557
유형자산	42,147,106,941		41,460,561,410
무형자산	118,460,997		652,542,989
이연법인세자산	4,414,454,074		4,797,777,085
자산총계		106,796,551,450		142,366,996,281
부 채
Ⅰ.유동부채		21,809,529,902		30,672,311,592
매입채무및기타채무	3,272,114,807		3,496,988,208
단기차입금	17,800,000,000		18,300,000,000
사채	-		6,904,945,751
기타유동금융부채	100,000,000		-
기타유동부채	199,251,044		1,286,918,409
유동리스부채	438,164,051		683,459,224
Ⅱ.비유동부채		712,777,266		5,168,627,636
기타금융부채	-		100,000,000
기타비유동부채	21,160,626		22,903,375
비유동성리스부채	627,199,505		912,035,505
퇴직급여부채	64,417,135		4,133,688,756
부채총계		22,522,307,168		35,840,939,228
자 본
Ⅰ.자본금	12,356,806,000		12,356,806,000
Ⅱ.기타자본	69,660,167,159		69,659,201,447
Ⅲ.기타자본항목	(144,621,633)		(144,621,633)
Ⅳ.기타포괄손익누계액	5,060,006,528		5,122,378,663
Ⅴ.이익잉여금	(2,658,113,772)		19,532,292,576
자본총계		84,274,244,282		106,526,057,053
부채및자본총계		106,796,551,450		142,366,996,281

*비교 재무제표는 전년도 연결재무제표 입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제48(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제47(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 대유	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 매출액		30,475,572,097		35,354,061,535
Ⅱ. 매출원가		16,872,389,341		16,749,831,057
Ⅲ. 매출총이익		13,603,182,756		18,604,230,478
Ⅳ. 판매비와관리비		14,145,187,129		14,085,566,185
Ⅴ. 영업이익		(542,004,373)		4,518,664,293
기타수익	934,153,391		379,350,229
기타비용	418,910,711		1,994,408,800
금융수익	276,082,554		207,039,620
금융비용	10,789,240,718		11,167,518,106
관계기업투자손익	(10,870,721,449)		(14,072,025,758)
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익		(21,410,641,306)		(22,128,898,522)
법인세비용(수익)	281,556,368		(4,070,792,710)
Ⅶ. 계속영업이익(손실)		(21,692,197,674)		(18,058,105,812)
Ⅷ. 중단영업이익(손실)		(330,201,828)		449,839,512
Ⅸ. 당기순이익		(22,022,399,502)		(17,608,266,300)
X. 기타포괄손익		(277,515,563)		(292,661,088)
1.후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(215,143,428)		561,782,837
보험수리적손익	(215,143,428)		561,782,837
2.후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(62,372,135)		(854,443,925)
지분법자본변동	(32,847,377)		(933,954,799)
재평가이익	(29,524,758)		79,510,874
XI. 총포괄손익		(22,299,915,065)		(17,900,927,388)
XII. 주당손익
기본주당순손익		(891)		(757)
계속영업기본주당손익		(878)		(776)
중단영업기본주당손익		(13)		19
희석주당순손익		(891)		(757)
계속영업희석주당손익		(878)		(776)
중단영업희석주당손익		(13)		19

*비교 재무제표는 전년도 연결재무제표 입니다.

자 본 변 동 표
제48(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제47(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 대유	(단위 : 원)

과 목	자본금	자본잉여금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
2022년 01월 01일(전기초)	7,239,163,000	29,656,394,637	(144,621,633)	5,985,495,719	36,570,102,908	79,306,534,631
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(17,608,266,300)	(17,608,266,300)
보험수리적손익	-	-	-	-	561,782,837	561,782,837
유상증자	4,000,000,000	29,499,912,575	-	-	-	33,499,912,575
전환권행사 및 조정	1,117,643,000	9,739,981,619	-	-	-	10,857,624,619
전환권대가	-	762,912,616	-	-	-	762,912,616
지분법자본변동	-	-	-	(933,954,799)	-	(933,954,799)
재분류조정	-	-	-	70,837,743	8,673,131	79,510,874
2022년 12월 31일(전기말)	12,356,806,000	69,659,201,447	(144,621,633)	5,122,378,663	19,532,292,576	106,526,057,053
2023년 01월 01일(당기초)	12,356,806,000	69,659,201,447	(144,621,633)	5,122,378,663	19,532,292,576	106,526,057,053
당기순이익(손실)	-	-	-	-	(22,022,399,502)	(22,022,399,502)
보험수리적손익	-	-	-	-	(215,143,428)	(215,143,428)
전환권대가	-	965,712	-	-	-	965,712
지분법자본변동	-	-	-	(32,847,377)	-	(32,847,377)
재분류조정	-	-	-	(29,524,758)	47,136,582	17,611,824
2023년 12월 31일(당기말)	12,356,806,000	69,660,167,159	(144,621,633)	5,060,006,528	(2,658,113,772)	84,274,244,282

*비교 재무제표는 전년도 연결재무제표 입니다.

현 금 흐 름 표
제48(당)기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지
제47(전)기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 대유	(단위 : 원)

과 목	제 48(당) 기		제 47(전) 기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름		(5,797,054,349)		208,242,596
1. 영업에서 창출된 현금	(5,207,323,681)		2,358,637,624
가. 당기순이익	(21,692,197,674)		(18,058,105,812)
나. 조정	24,632,526,652		22,843,710,634
퇴직급여	770,414,376		810,840,540
이자비용	947,795,792		861,821,365
법인세비용	281,556,368		(4,070,792,710)
감가상각비	1,784,994,516		378,607,991
유형자산처분손실	8,006,000		84,324
무형자산손상차손	-		45,587,353
보상비	240,000,000		-
투자부동산감가상각비	3,998,160		27,624,173
사용권자산감가상각비	750,059,509		640,471,199
대손상각비(환입)	8,755,875		(37,516,724)
무형자산상각비	34,291,082		20,069,553
당기손익-공정가치금융자산평가손실	9,543,924,956		8,042,691,668
사채상환손실	13,894,578		-
파생상품자산평가손실	283,625,392		445,262,628
파생상품부채평가손실	-		1,817,742,445
지분법손실	3,172,567,432		3,858,517,528
관계기업투자주식손상차손	7,698,154,017		10,213,508,230
외화환산손실	-		10,691,839
잡손실	65,062,244		209,026,183
당기손익-공정가치금융자산처분이익	-		(120,932,286)
유형자산처분이익	(598,148,435)		(221,687,919)
투자자산처분이익	-		(1,026,675)
매각예정자산처분이익	(73,220,114)		-
이자수익	(275,082,554)		(85,307,334)
배당금수익	(1,000,000)		(800,000)
외화환산이익	(22,535,981)		(373,427)
잡이익	(4,586,561)		(399,310)
다. 영업활동 자산·부채의 증감	(8,147,652,659)		(2,426,967,198)
매출채권의 감소(증가)	385,168,711		821,936,190
미수금의 감소(증가)	25,089,430		(17,408,310)
선급금의 감소(증가)	(112,709,053)		324,810,159
선급비용의 감소(증가)	1,174,996		(22,789,413)
부가세대급금의 감소(증가)	365,480,691		(324,951,640)
재고자산의 감소(증가)	(2,407,562,533)		(2,173,266,247)
매입채무의 증가(감소)	164,210,030		243,626,910
미지급금의 증가(감소)	(569,970,983)		(668,362,101)
선수금의 증가(감소)	(1,034,306,083)		74,720,660
예수금의 증가(감소)	(52,949,810)		(44,452,300)
환불부채의 증가(감소)	6,596,539		13,817,933
미지급비용의 증가(감소)	192,842,883		(93,518,580)
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	(3,990,955,045)		-
퇴직금의 지급	(1,120,322,832)		(561,198,359)
국민연금전환금 감소	560,400		67,900
2. 이자수취	216,640,452		6,356,219
3. 이자지급	(825,189,191)		(415,195,898)
4. 배당금수취	1,000,000		800,000
5. 법인세지급	255,882,100		(1,702,278,041)
6. 중단영업으로 인한 순현금흐름	(238,064,029)		(40,077,308)
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		10,779,437,092		(31,790,515,226)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	12,764,114,416		11,940,570,477
대여금의 감소	1,510,000,000		3,070,000,000
당기손익-공정가치금융자산의 처분	-		7,101,698,877
유형자산의 처분	698,748,750		1,240,000,000
무형자산의 처분	509,090,910		-
매각예정자산의 처분	9,500,000,000		-
보증금의 감소	546,274,756		4,036,000
장기금융상품의 처분	-		524,835,600
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	2,609,446,362		39,976,658,875
장기금융상품의 취득	-		9,095,965
대여금의 증가	-		4,720,000,000
관계기업투자주식 취득	-		1,999,993,884
종속기업투자주식 취득	-		1,977,441,097
임차보증금의 증가	28,000,000		293,745,000
유형자산의 취득	2,572,146,362		21,267,436,089
무형자산의 취득	9,300,000		19,950,990
투자자산의 취득	-		9,688,995,850
3. 중단영업으로 인한 순현금흐름(투자)	624,769,038		(3,754,426,828)
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(8,266,847,071)		40,088,687,142
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	17,800,000,000		65,787,934,895
단기차입금의 차입	17,800,000,000		18,300,000,000
주식의 발행	-		33,487,934,895
사채의 발행	-		14,000,000,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	26,066,847,071		23,399,247,753
리스부채의 상환	766,847,071		649,213,253
단기차입금의 상환	18,300,000,000		15,700,000,000
임대보증금의 감소	-		50,000,000
사채상환	7,000,000,000		7,000,034,500
3. 중단영업으로 인한 순현금흐름(재무)	-		(2,300,000,000)
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(3,284,464,328)		8,506,414,512
Ⅴ.연결범위 변동으로 인한 증감		-		614,880,466
VI. 기초의 현금		17,993,961,645		8,883,358,506
VII. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과		14,810,408		(10,691,839)
VIII. 기말의 현금		14,724,307,725		17,993,961,645

*비교 재무제표는 전년도 연결재무제표 입니다.

이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)

제 48(당) 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)

제 47(전) 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)

(단위 : 원)

구 분	제 48(당) 기		제 47(전) 기
구 분	처분예정일 : 2024년 3월 28일		처분확정일 : 2023년 3월 27일
Ⅰ. 미처분이익잉여금		(3,906,942,480)		18,283,463,868
전기이월미처분이익잉여금	18,283,463,868		35,321,274,200
보험수리적손익	(215,143,428)		561,782,837
재평가이익	47,136,582		8,673,131
당기순이익	(22,022,399,502)		(17,608,266,300)
Ⅱ. 미처분이익잉여금		-		-
Ⅲ. 이익잉여금 처분액		-		-
이익준비금	-		-
현금배당	-		-
Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금		(3,906,942,480)		18,283,463,868

*비교 재무제표는 전년도 연결재무제표 입니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

"해당사항 없음"

※ 재무제표에 대한 주석
- 상세한 주석 사항은 향후 주주총회 1주일 전까지 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr) 에 공시 예정인 당사의 개별 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
- 상기 내용은 2023년도 결산 실적에 대한 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동 될 수 있습니다.

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
곽도환	1980.10.08	없음	경영투명성 확보를 위하여 외부위원과 30년 근속한 직원이 후보추천위원회를 구성하였으며, 코스닥협회에서 후보자 추천을 받아 후보추천위원회를 거쳐 이사회에서 추천함
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의 최근3년간 거래내역
후보자성명	주된직업	기간	내용	당해법인과의 최근3년간 거래내역
곽도환	회계사	-	단국대 경상대학 졸업	없음
		2007.09 ~ 2016.01	한영회계법인(세무본부)
		2017.06 ~ 2022.05	정진세림회계법인(1본부)
		2022.09 ~ 現	한울회계법인(4본부)

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

곽도환 상근 감사는 회계사로서 대형회계법인 근무 및 비상장사 감사로서 활동해 폭넓은 실무 경험을 기반으로 회사의 재무 건전성과 절차 개선, 회계 투명성, 신뢰성 제고 등에 기여할 것으로 판단되며 다양한 현안에 대한 시사점 및 대응 방안 등을 제시하며 독립적이고 투명한 업무를 수행할 상근감사 적임자로 판단됨.

확인서

곽도환 감사후보

※ 기타 참고사항

해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)