[기재정정]주주총회소집결의 (임시주주총회) 2023-09-11 16:22:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911900334
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2023-09-11 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2023-08-11 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 장소확정 및 목적사항 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | 시간 10:00 | 시간 09:00 |
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 737(청담 리베라 호텔) | 서울특별시 강남구 영동대로 737(청담 리베라 호텔 15층 로즈홀) |
| 3. 의안의 주요내용 | 제1호의안 : 정관 개정의 건 제2호의안 : 이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 | 제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제1-2호 의안 : 제28조 이사의 수 개정의 건(이사회 제안) 제1-3호 의안 : 제29조 이사의 선임 개정의 건(주주제안) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정치훈 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 사내이사 임영만 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 박용운 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강준석 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안 : 사외이사 정유철 선임의 건(이사회 추천) 제3-4호 의안 : 사외이사 조남일 선임의 건(주주제안) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 곽도환 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 비상근감사 민성기 선임의 건(주주제안) |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-09-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 영동대로 737 (청담 리베라 호텔 15층 로즈홀) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 정관 개정의 건 제1-1호 의안 : 규정 정비를 위한 정관 일부 변경의 건(이사회 제안) 제1-2호 의안 : 제28조 이사의 수 개정의 건(이사회 제안) 제1-3호 의안 : 제29조 이사의 선임 개정의 건(주주제안) 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 정치훈 선임의 건(이사회 추천) 제2-2호 의안 : 사내이사 김성진 선임의 건(이사회 추천) 제2-3호 의안 : 사내이사 임영만 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안 : 사내이사 박용운 선임의 건(주주제안) 제3호의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 강준석 선임의 건(이사회 추천) 제3-2호 의안 : 사외이사 박형준 선임의 건(이사회 추천) 제3-3호 의안 : 사외이사 정유철 선임의 건(이사회 추천) 제3-4호 의안 : 사외이사 조남일 선임의 건(주주제안) 제4호의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 상근감사 곽도환 선임의 건(이사회 추천) 제4-2호 의안 : 비상근감사 민성기 선임의 건(주주제안) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-09-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정치훈 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | (주)대유(現 영업기획실장) |
| 김성진 | 1968-01 | 3 | 신규선임 | (주)대유(現 영업총괄본부장) |
| 임영만 | 1963-03 | 3 | 신규선임 | 개인사업자(읍내농약사) |
| 박용운 | 1978-01 | 3 | 신규선임 | 아가방앤컴퍼니 해외영업본부장 現 맘스트레져 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강준석 | 1983-01 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인(감사본부) 한영회계법인(세무본부) 안진회계법인(세무본부) 기업은행(컨설팅센터) 세덕회계법인 이사 | - |
| 박형준 | 1960-11 | 3 | 신규선임 | 하나은행 전무 OK금융그룹 임원 DGB 해외법인 사외이사 | DGB 캄보디아 은행 사외이사 DB투자파트너스 감사 |
| 정유철 | 1981-07 | 3 | 신규선임 | 안진회계법인(감사본부 및 세무본부) 기업은행(컨설팅센터) 회계법인오현 이사 | 회계법인오현 이사 |
| 조남일 | 1982-04 | 3 | 신규선임 | LG디스플레이 기정 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 곽도환 | 1980-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 한영회계법인(세무본부) 정진세림회계법인(1본부) 한울회계법인(4본부) |
| 민성기 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 삼덕회계법인 |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230911900334
