주주총회소집결의 2023-03-10 15:47:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900749
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 09시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 77길 26, 대유빌딩 4층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 제47기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제47기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김우동 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 사내이사 김철한 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 사외이사 김선겸 선임의 건 ○ 제3호 의안: 상근감사 이웅섭 선임의 건 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 ○ 제5호 의안: 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1) 당사는 상법 제 368조의4에 따른 전자투표제를 금번 47기 정기주주총회에서 활용 할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁할 예정입니다. 자세한 내용은 기타 경영사항을 참고하여 주시기 바랍니다. 2) 코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다. 3) 금번 주주총회와 관련한 자세한 사항은 추후 공시할 참고서류와 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김우동 | 1978-10 | 3 | 재선임 | - Cornell University,NY,USA Economics - 현) 대유 대표이사 / 이사회의장 - 현) 조광ILI 대표이사 / 이사회의장 - 현) 앤디포스 사내이사 |
| 김철한 | 1949-08 | 3 | 신규선임 | - 단국대학교 경제학 석사 - 태아산업(합) 회장 - 현) 대유 회장 - 현) 조광ILI 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선겸 | 1950-07 | 3 | 신규선임 | - 서울시립대 원예학 - 농협중앙회 임원 - 농협대학 교수(부총장) - 경기신용보증재단 본부장 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이웅섭 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 고려대학교 법학과 - TSB INC 한국 대표 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230310900749
