정기주주총회결과 2024-03-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901569
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 21기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,601 | - 매출액 | 35,011 | |
| - 부채총계 | 7,801 | - 영업이익 | 4,693 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 6,706 | ||
| - 자본총계 | 41,800 | *주당순이익(원) | 716 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 50,874 | - 매출액 | 36,140 | |
| - 부채총계 | 8,246 | - 영업이익 | 4,662 | ||
| - 자본금 | 4,804 | - 당기순이익 | 6,740 | ||
| - 자본총계 | 42,628 | *주당순이익(원) | 720 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 373,609,480 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) → 원안 가결 제2호 의안: 정관 변경의 건 → 원안 가결 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최진석 선임의 건 → 원안 가결 제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 → 원안 가결 제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건 → 원안 가결 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 → 원안 가결 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 → 원안 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물배당 결정 2024-03-13 주주총회소집결의 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진석 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | -단국대학교 회계학과 학사 -브레인즈스퀘어 경영지원실장 -(現)휴네시온 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사) -한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소 인터넷경제연구팀 -University of North Carolina at Charlotte 방문교수 -(現)충북대학교 경영정보학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘호 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (박사) -삼성에스디에스 책임컨설턴트 -에이치앤씨게임즈 공동대표이사 -(現)엔브이씨파트너스 공동대표이사 |
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