주주총회소집결의 2024-03-13 15:35:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900945
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로 97길 20, 성호빌딩 2층 강의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제21기(2023.01.01.~2023.12.31.) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분(안) 포함, 보통주 1주당 40원 현금배당) 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 최진석 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 김태성 선임의 건 제4호 의안: 감사 성춘호 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최진석 | 1971-11 | 3년 | 재선임 | -단국대학교 회계학과 학사 -브레인즈스퀘어 경영지원실장 -(現)휴네시온 경영지원본부장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김태성 | 1969-04 | 3년 | 재선임 | -한국과학기술원(KAIST) 산업경영 (박사) -한국전자통신연구원 정보통신기술경영연구소 인터넷경제연구팀 -University of North Carolina at Charlotte 방문교수 -(現)충북대학교 경영정보학과 교수 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성춘호 | 1972-05 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -한국과학기술원(KAIST) 기계공학 (박사) -삼성에스디에스 책임컨설턴트 -에이치앤씨게임즈 공동대표이사 -(現)엔브이씨파트너스 공동대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900945
