정기주주총회결과 2024-06-28 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240628900645
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 94,328 | - 매출액 | 29,732 | |
| - 부채총계 | 19,700 | - 영업이익 | 6,335 | ||
| - 자본금 | 26,617 | - 당기순이익 | 4,285 | ||
| - 자본총계 | 74,627 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 94,645 | - 매출액 | 29,749 | |
| - 부채총계 | 20,017 | - 영업이익 | 6,331 | ||
| - 자본금 | 26,617 | - 당기순이익 | 4,285 | ||
| - 자본총계 | 74,627 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 20 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,064,680,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.92 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 상근감사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 이사의 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인의 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제18기 (2023.04.01~2024.03.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 (※이익 배당 예정내용(1주당 배당금: 보통주 20원)) -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 박성호 선임의 건(재선임) -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 김희태 선임의 건 (재선임) -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-06-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-05-16 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-05-16 현금ㆍ현물배당 결정 2024-06-10 주주총회소집결의(정기주주총회) 2024-06-12 주주총회소집공고 2024-06-18 감사보고서 제출 2024-06-21 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성호 | 1968-10 | 3년 | 재선임 | '06~현재 에스브이인베스트먼트(주) 대표이사 '00~'06 에스브이파트너스(주) 대표이사 '99~'00 한화투자증권 '98~'99 유안타증권 '97~'98 동서증권 '94~'97 삼일회계법인 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김희태 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 상근 | '11~현재 에스브이인베스트먼트 (주) 감사 '05~'11 알파인기술투자 '00~'05 오공 '88~'99 KTB네트웍스 |
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