정기주주총회결과 2023-03-27 14:03:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900409
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 92,691 | - 매출액 | 133,842 | |
| - 부채총계 | 25,451 | - 영업이익 | 2,093 | ||
| - 자본금 | 6,432 | - 당기순이익 | 818 | ||
| - 자본총계 | 67,239 | *주당순이익(원) | 65 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31)개별재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 박기석 재선임의 건 ☞ 원안대로 가결 *제3-2호 의안 : 사내이사 박대민 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ☞ 원안대로 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | (전) ㈜한웅 대표이사 (현) ㈜시공테크 대표이사 (현) ㈜아이스크림에듀 이사회 의장 |
| 박대민 | 1979-09 | 3년 | 신규선임 | (전) BBC Worldwide Research Manager (전) ㈜아이스크림미디어 경영관리실장, 유아사업본부장 (현) ㈜시공테크 사내이사 (현) ㈜아이스크림키즈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230327900409
