주주총회소집결의 2023-03-09 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309900877
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-27 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 512 신안빌딩 18층 당사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제10기(2022.1.1~2022.12.31) 개별재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 *제3-1호 의안 : 사내이사 박기석 재선임의 건 *제3-2호 의안 : 사내이사 박대민 신규선임의 건 - 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제10기 주주총회의 보고사항으로 [외부감사인 선임 보고]가 포함되어 있습니다. 외부감사인선임위원회를 통해 대주회회계법인이 선임되었습니다. - 의안에 대한 상세내용은 주주총회소집통지서 및 별도 공시하는 주주총회소집공고사항을 참고 하시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2022-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박기석 | 1948-02 | 3 | 재선임 | (전) ㈜한웅 대표이사 (현) ㈜시공테크 대표이사 (현) ㈜아이스크림에듀 이사회 의장 |
| 박대민 | 1979-09 | 3 | 신규선임 | (전) BBC Worldwide Research Manager (전) ㈜아이스크림미디어 경영관리실장, 유아사업본부장 (현) ㈜시공테크 사내이사 (현) ㈜아이스크림키즈 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 위 각호에 관한 사업에 대한 국내외 투자업 및 관련업 | 신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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