정기주주총회결과 2023-03-24 15:48:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324900863
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,199 | - 매출액 | 46,776 | |
| - 부채총계 | 82,685 | - 영업이익 | 1,430 | ||
| - 자본금 | 3,437 | - 당기순이익 | 989 | ||
| - 자본총계 | 70,514 | *주당순이익(원) | 144 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 153,109 | - 매출액 | 46,776 | |
| - 부채총계 | 82,703 | - 영업이익 | 1,192 | ||
| - 자본금 | 3,437 | - 당기순이익 | 751 | ||
| - 자본총계 | 70,406 | *주당순이익(원) | 123 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 343,715,800 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제9기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 - 사업목적 추가 - 전환사채의 발행 변경 - 신주인수권부사채의 발행변경 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1)사내이사 선임의 건 - 사내이사 후보자: 홍성민 (재선임) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 기말배당 기준일 전전거래일(배당부 종가일)부터 과거1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2023-02-27 현금ㆍ현물배당 결정 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-09 참고서류 2023-03-16 감사보고서 제출 2023-03-16 사업보고서(일반법인) | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성민 | 1960-07 | 3년 | 재선임 | 現) ㈜에스에너지 그룹 회장 現) 에스에너지 대표이사 前) 삼성전자 태양광발전사업 팀장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연료전지 및 신재생에너지 시설의 건설 및 운영 - 기계가스설비공사업 및 가스시설공사업 - 연료전지 및 신재생에너지 연구용역 및컨설팅 | 사업 다각화를 위한 목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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