정기주주총회결과 2024-03-26 14:49:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240326900614
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 30,792 | - 매출액 | 6 | |
| - 부채총계 | 10,884 | - 영업이익 | -29,876 | ||
| - 자본금 | 13,214 | - 당기순이익 | -42,043 | ||
| - 자본총계 | 19,908 | *주당순이익(원) | -2,046 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 32,683 | - 매출액 | 100 | |
| - 부채총계 | 12,963 | - 영업이익 | -40,349 | ||
| - 자본금 | 13,214 | - 당기순이익 | -42,455 | ||
| - 자본총계 | 19,720 | *주당순이익(원) | -2,059 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2인, 감사 1인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안 :제9기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이정규 중임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사내이사 김병 중임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 백승엽 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제8호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-05 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정규 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 2015.09 ~ 현재 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 대표이사 2023.04 ~ 현재 ㈜엘립스진단 대표이사 2020.03 ~ 2023.03 한올바이오파마 사외이사 2013.01 ~ 2015.01 리&리 어드바이저리 대표이사 2008.08 ~ 2013.01렉스바이오 대표이사 2000.08 ~ 2007.06 크리스탈지노믹스 공동창업자 |
| 김병 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 2021.03 ~ 현재 Bridge Biotherapeutics Inc., President, EVP 2021.03 ~ 현재 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 사내이사 2016.09 ~ 2021.03 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 사외이사 및 감사위원 2015.01 ~ 현재 Novatio Ventures Managing Director 2011.01 ~ 2023.12 The Korea-Seoul Life Science Fund Managing Partner |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2022.01 ~ 현재 (주)서스틴베스트 상임고문 2014.10 ~ 2021.12 (주)서스틴베스트 총괄부사장 2017.03 ~ 2020.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 2012.01 ~ 2014.01 동양자산운용 자산운용총괄 (CIO) 1986.06 ~ 2011.12 동양증권 리서치, 리테일, 법인본부장 |
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