주주총회소집결의 2024-03-05 07:43:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900005
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-26 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 판교로289번길 20경기도경제과학진흥원(판교) 컨퍼런스홀(스타트업캠퍼스 1동 1층) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의안건 제1호 의안 :제9기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이정규 중임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김병 중임의 건 제4호 의안 : 감사 백승엽 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수지급한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 제8호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정규 | 1968-07 | 3 | 재선임 | 2015.09 ~ 현재 브릿지바이오테라퓨틱스㈜ 대표이사 2023.04 ~ 현재 ㈜엘립스진단 대표이사 2020.03 ~ 2023.03 한올바이오파마 사외이사 2013.01 ~ 2015.01 리&리 어드바이저리 대표이사 2008.08 ~ 2013.01렉스바이오 대표이사 2000.08 ~ 2007.06 크리스탈지노믹스 공동창업자 |
| 김병 | 1970-09 | 3 | 재선임 | 2021.03 ~ 현재 Bridge Biotherapeutics Inc., President, EVP 2021.03 ~ 현재 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 사내이사 2016.09 ~ 2021.03 브릿지바이오테라퓨틱스(주) 사외이사 및 감사위원 2015.01 ~ 현재 Novatio Ventures Managing Director 2011.01 ~ 2023.12 The Korea-Seoul Life Science Fund Managing Partner |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 2022.01 ~ 현재 (주)서스틴베스트 상임고문 2014.10 ~ 2021.12 (주)서스틴베스트 총괄부사장 2017.03 ~ 2020.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 2012.01 ~ 2014.01 동양자산운용 자산운용총괄 (CIO) 1986.06 ~ 2011.12 동양증권 리서치, 리테일, 법인본부장 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240305900005
