정기주주총회결과 2023-03-23 14:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323900375
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 8기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 60,636 | - 매출액 | 3,024 | |
| - 부채총계 | 8,770 | - 영업이익 | -35,991 | ||
| - 자본금 | 12,319 | - 당기순이익 | -41,098 | ||
| - 자본총계 | 51,865 | *주당순이익(원) | -2,072 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,455 | - 매출액 | 3,024 | |
| - 부채총계 | 9,590 | - 영업이익 | -43,501 | ||
| - 자본금 | 12,319 | - 당기순이익 | -41,670 | ||
| - 자본총계 | 51,865 | *주당순이익(원) | -2,102 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 2인 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 백승엽 중임의 건 → 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4호 안건 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 백승엽 중임의 건 → 원안대로 승인 가결 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이동호 선임의 건 → 원안대로 승인 가결 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 제7호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 감사보고서 제출 2023-03-07 주주총회소집공고 2023-03-07 주주총회소집결의 | ||||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 현)'22.01 ~ 현재 (주)서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)'86.06 ~ '11.12 동양증권 상무(리서치 본부장) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장 | 현) 바이오디자이너스㈜공동대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)'22.01 ~ 현재 (주)서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)'86.06 ~ '11.12 동양증권 상무(리서치 본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동호 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발업 - 비임상 및 임상시험 대행업 - 진단을 목적으로 하는 기기, 시약 및 연구용기기 개발, 제조 및 판매업 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 | 6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출입, 수출입대행업 | - 문구조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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