주주총회소집결의 2023-03-07 07:34:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230307900001
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-23 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 글로벌 R&D센터 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 감사보고 ②영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제8기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 백승엽 중임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이동호 선임의 건 - 제4호 안건 : 사외이사인 감사위원 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사인 감사위원 백승엽 중임의 건 제4-2호 의안 : 사외이사인 감사위원 이동호 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수지급한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제7호 의안 : 이사회에서 기부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 현)'22.01 ~ 현재 서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄) | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이동호 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장 | 현) 바이오디자이너스㈜공동대표이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승엽 | 1960-03 | 3년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)'22.01 ~ 현재 서스틴베스트 상임고문 전)'14.10 ~ '21.12 ㈜ 서스틴베스트 부사장 전)'17.03 ~ '20.03 지속가능금융센터(SFC) 대표이사 전)'12.01 ~ '14.01 동양자산운용 상무(자산운용총괄) 전)'86.06 ~ '11.12 동양증권 상무(리서치 본부장) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동호 | 1953-04 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현)'20.04 ~ 현재 바이오디자이너스㈜공동대표이사 전)'17.03 ~ '22.02 한미약품 사외이사 전)'14.09 ~ '18.09 울산대학교 의과대학 임상약리학과/ 마취통증의학과 교수 전)'11.09 ~ '14.09 (재)범부처신약개발산업단 단장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 연구개발을 위한 지적재산권 도입 및 투자사업 - 임상시험, 의학 및 약학 연구개발업 - 비임상 및 임상시험 대행업 - 진단을 목적으로 하는 기기, 시약 및 연구용기기 개발, 제조 및 판매업 | - 사업 영역을 확장을 위한 사업목적추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출, 수출대행업 | 6. 바이오 신약 및 관련물질의 제조, 판매, 수출입, 수출입대행업 | - 문구조정 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
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