주주총회소집결의 2024-02-29 12:59:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900290
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제17기(2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사외이사 이주완 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근감사 전영길 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-02-29 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2023-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이주완 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 재료공학 박사 現 포스코경영연구원 비상임 고문 前 포스코경영연구원 연구위원 (친환경미래소재연구실) 前 하나금융경영연구소 연구위원 (산업분석팀) 前 지식경제부 장관 자문위원 (디스플레이산업) 前 과학기술부 사무관 (종합기획과) | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전영길 | 1952-09 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전남대학교 경제학과 現 나노브릭 감사 現 아이비투자연구소 임원 前 Suning Universal Group 경영고문 前 주식회사프리스닥 회장 前 법무법인충정 경영고문 前 한국기업지배구조원 원장대행 前 한국거래소 본부장보 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240229900290
