주주총회소집공고 2023-03-15 09:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000045
| 2023년 3월 15일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 나노브릭 | |
| 대 표 이 사 : | 주재현 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 평택시 산단로 52번길 68 | |
| (전 화) 031-663-9420 | ||
| (홈페이지)http://www.nanobrick.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 홍성철 |
| (전 화) 02-6959-6440 | ||
| (제16기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제19조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일시: 2023년 3월 30일 목요일 오전 10시
2. 장소: 경기도 평택시 산단로 52번길 68 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실
3. 회의목적사항
가. 보고사항
1) 영업보고
2) 감사보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건
2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건
① 2-1호 : 사내이사 홍성철 선임의 건
3) 제3호 의안: 사외이사 선임의 건
① 3-1호: 사외이사 조윤현 선임의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거하여 회사의 경영참고사항을 당사의 본ㆍ지점 및 명의개서 대행회사(국민은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소의 전자 공시시스템을 통하여 조회 가능하오니 참고하시기 바랍니다.
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 2018년 1월 1일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 제출서류
- 직접행사 : 주주총회 참석장 또는 신분증(주민등록증, 운전면허증 또는 여권)
- 대리행사 : 주주 본인의 위임여부 확인을 위하여 대리인은 아래 ⓛ,②,③을
모두 지참하여야 합니다.
① 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주의 인감 날인 또는 서명)
② 주주의 인감증명서, 주주의 신분증사본 중 택1
③ 대리인의 신분증
7. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 사항
코로나19 감염 및 전파를 예방하기 위하여 발열 및 호흡기 증상이 의심되거나 자가격리대상 등에 해당하시는 주주분들께서는 현장 참석을 자제 부탁드리며 위임장을 통한 의결권 행사를 부탁드립니다.
8. 기타사항
상법 제542조의4 의거 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하여 주시옵고, 주주총회 당일 기념품은 별도로 준비되어 있지 않사오니 주주여러분들께는 양해를 부탁 드립니다.
2023년 3월 15일
주식회사 나노브릭
대표이사 주 재 현 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 허영범 (출석률:100 %) | 정영민 (출석률: 80%) | |||
| 찬 반 여 부 | ||||
| 1 | 2022.02.04 | 2021년도 결산 재무제표 승인의 건 | 찬성 | - |
| 2 | 2022.03.07 | 제15기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | - |
| 3 | 2022.03.21 | 신규법인 설립의 건 | 찬성 | - |
| 4 | 2022.03.29 | 대표이사 중임의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2022.03.29 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 콜옵션 부여의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2022.06.29 | 서울지점 폐지의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2022.06.29 | 제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 콜옵션 대표이사 유상양도의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2023.02.01 | 2022년도 결산 재무제표 승인 및 내부회계관리제도 운영실태 및 평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2023.02.27 | 제16기 정기주주총회 소집에 관한 건 | 찬성 | 불참 |
| 10 | 2023.02.27 | 유형자산 재평가의 건 | 찬성 | 불참 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| - | - | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 1,500 | 21 | 10 | 2022년 기준 |
| 기타비상무이사 | 1 | 36 | 36 |
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
당사는 독자적으로 구축한 '나노신소재 공통생산 기반'인 '액티브 나노플랫폼'(Active Nano-Platform)을 토대로 다양한 '기능성 신소재' 및 이를 적용한 '응용제품' 을 개발ㆍ생산ㆍ판매하고 있으며, 1) 위조방지 보안사업 2) 핵산추출 바이오 사업 3) 기능성 디스플레이 사업을 추진 중에 있습니다.
'위조방지 보안사업'은 당사가 세계 최초로 양산에 성공한 광결정 기반의 색가변 소재를 기반으로 첨단 보안소재 및 위조방지 보안응용제품을 제조ㆍ판매하고 있으며, '핵산추출 바이오 사업'은 나노 자성입자를 기반으로 핵산 추출시약 소재를 제조ㆍ판매하고 있습니다. '기능성 디스플레이 사업'은 외부 신호에 따라 색상 또는 투과도가 변화하는 나노신소재 제품개발 및 상용화를 추진 중입니다.
가. 업계의 현황
(1) 보안시장 (Security Market): 브랜드보호 및 첨단 보안인쇄
당사는 세계 최초이자 유일하게 양산에 성공한 독보적 자기색가변 소재기술을 기반으로 위조방지 보안시장에 성공적으로 진입하였습니다.
보안시장은 기업들의 정품보호 및 위조방지를 목적으로 하는 '브랜드보호(Brand Protection) B2B 시장'과 2) 각국 정부의 유가증권 및 보안문서 등에 적용되는 '첨단 보안인쇄(High Security Printing) B2G 시장'으로 구별될 수 있습니다. 브랜드보호(보안응용) 시장은 2020년 USD 106.3 Billion에서 2025년 USD 188.2 Billion으로 연평균 12.9% 로 성장할 것으로 예측되고 있으며, 첨단보안인쇄(보안소재)시장은 2019년 USD 29.5 Billion에서 2024년 USD 36 Billion으로 연평균 4.1%로 성장될 것으로 예측되고 있습니다. (출처1: Markets and Markets Analysis, Anti-Counterfeiting Packaging Market Trends & Forecast to 2025, 출처2: Smithers Pira, The Future of Global S ecurity Printing Market Forecast to 2024)
[보안응용 시장: 브랜드보호 (Brand Protection)]
글로벌 상품 물동량의 증가에 비례하여 가품으로 인한 기업들의 피해가 증대되고 있어, 글로벌 선도 기업들의 위조품 방지를 위한 브랜드보호 시장이 급속히 성장하고 있습니다. 브랜드보호를 위한 위조방지 기술 중 ① QR 코드, 디지털이미지 코드 등 IT 기반의 온라인 정품인증 솔루션 기술들은 복제방지에 한계가 있어 주로 마케팅 용도로 사용되고 있으며, ② 홀로그램으로 대표되는 가공기술 기반의 다양한 보안기술들은 다수의 유사 기술과 제품들로 인해 정품과 가품 구분에 한계가 있어, ③ 복제 난이도를 극대화한 '첨단 보안소재'를 기반으로 제품에 부착 또는 인쇄하여 복제를 원천적으로 방지하면서도 쉽게 인증할 수 있는 보안신기술에 대한 필요성이 증대하고 있습니다.
[보안인쇄 시장: 첨단 보안인쇄 (High Security Printing)]
첨단 보안인쇄 시장은 주로 정부가 발행하는 각종 보안문서, 신분증, 인증서, 관세필증, 여권, 상품권, 유가증권, 지폐 등의 위변조 방지를 위한 첨단 보안제품 시장입니다. 기술적으로는 광학보안(DOVID), 보안기재(Substrate), 보안잉크(Ink), 타간트(Taggant), 워터마킹(Watermarking) 등으로 분류할 수 있습니다. 첨단 보안인쇄 시장은 위변조를 방지하기 위한 고도의 보안수준을 요구하기 때문에 혁신적인 신기술로 '복제 난이도를 극대화할 수 있는 첨단 보안신소재'에 대한 니즈가 커지고 있습니다. 첨단보안인쇄 시장은 진입장벽이 높아 한번 채택된 기술은 지속적으로 적용될 수 있는 속성을 가지고 있습니다.
(2) 바이오 추출ㆍ정제 시장: 마그네틱 비드 (Magnetic Bead)
당사는 보안사업의 핵심소재인 초상자성 자성입자(SPM: Superparamagnetic Nanoparticle)를 기반으로 엠비드(M-Bead) 제품을 출시하며 바이오 소재시장에 진입하였습니다.
당사의 엠비드(M-Bead)는 바이오 산업에서 핵산 분리ㆍ정제용 추출시약의 핵심원료인 마그네틱 비드 소재입니다. 마그네틱 비드 시장은 2016년 USD 641 Million에서 2023년 USD 1,243 Million으로 연평균 10.5%로 성장할 것으로 예측되고 있습니다. (출처: Markets and Markets, Nucleic Acid Isolation and Purification Market - Global Forecast to 2023)
핵산 추출ㆍ정제 시장은 의약 / 바이오 시장확대와 인간게놈 프로젝트(Human Genome Project) 응용연구개발이 증대되면서 시장이 급속하게 확대되고 있습니다. 제약, 바이오 회사 및 관련 전문 연구기관들은 분석시간 단축 및 자동화를 위해 기존에 사용하던 컬럼방식에서 마그네틱 비드 방식으로 진단분석기기를 전환하고 있습니다. 특히 팬데믹으로 인한 대규모 신속 진단을 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 자동화기기가 전세계에 대량 설치되었습니다. 향후 기 설치된 자동화 기기를 활용한 코로나 바이러스 외에 다양한 질병들의 정확한 감염여부를 빠른 속도로 진단하기 위해 마그네틱 비드 방식의 유전자 추출 시장도 지속적으로 확대되는 추세입니다.
바이오 시약 시장은 일반적으로 매우 보수적이지만 대규모 추출시약 구매 업체들은 우수한 특성과 안정된 품질관리 역량을 보유한 소재회사를 지속적으로 물색하고 있습니다. 특히 국내 핵산추출 자동화장비 제조사의 경우에는 적시적 기술지원 및 차별화된 특성 구현을 위해 국산 마그네틱 비드의 내재화를 추진하고 있습니다.
(3) 기능성 디스플레이 시장: 색가변ㆍ투과도가변 소재
당사는 '전기 색가변' 및 '전기 투과도가변' 기술을 기반으로 글로벌 디스플레이 업체들과 함께 '기능성 디스플레이 소재' 시장 진입 및 상용화를 추진 중에 있습니다.
[전기 색가변 시장: E-Skin, E-Spectra]
최근 생활수준의 향상에 따라 생활가전, 인테리어, 모바일과 IT 기기 산업에서 감성 중심의 고가 신제품 개발이 트렌드로 자리잡고 있습니다. 해당 제품군에서 핵심적인 필요기술이 포화되면서 새로운 부가기능이 소비 욕구를 불러 일으키는 시대가 지나고, 독특한 색상과 디자인이 새로운 차별화 포인트로 자리매김하고 있습니다. 또한, ESG(Environmental, Social and Governance) 경영기조 및 IoT(Internet of Things) 산업 확대화 함께, 초저전력 친환경 디스플레이인 전자종이(E-Paper)에 대한 니즈가증대되고 있습니다.
글로벌 전자종이 디스플레이 시장은 2020년 약 USD 1.6 Billion에서 2030년 USD9.5 Billion으로 연평균 17.3% 로 급성장이 예측되는 시장입니다. 현재 보조 디스플레이(Auxiliary Displays), 전자가격표시기(ESL, Electronic Shelf Label), e-Reader 등의 관련 시장이 활성화되어 있으며, 전자가격표시기 시장이 향후 성장을 주도할 것으로 평가되고 있습니다. (출처 https://www.alliedmarketresearch.com/electronic-paper-display-market)
당사의 전기 색가변 소재인 E-Skin, E-Spectra 필름은 △사용자가 색조나 색상을 자유롭게 변경시킬 수 있어 단일 색상의 필름이나 외장재에 비해 감성외장재로서 혁신적인 제품경쟁력을 가지고 있으며, △외부 무선전파로도 구동가능할 정도의 초저전력 사용으로 모바일 및 전자가격표시기(ESL:Electronic Shelf Label)에 적합하며, △ 자연광에서도 시인성이 뛰어나 옥외 디스플레이에도 적합한 신개념 전자종이(E-Paper) 소재입니다.
[전기 투과도가변 시장: E-Tint]
글로벌 스마트글라스 및 스마트윈도우 시장은 2020년 약 USD 5.1Billion 에서 2030년 약 USD 19.6 Billion 로 연평균 15%로 급성장이 예측되는 시장입니다. 스마트 유리와 스마트 창은 보통 전기, 빛 또는 열이 가해지면 빛의 일부 또는 전부를 차단하여투과도가 조절되는 기술입니다. 해당 기술을 응용하면 수동 블라인드나 수동 커튼없이 자동으로 창문의 투과도를 조절할 수 있고, 건물 외부에 스마트 글라스를 사용하면 난방, 냉방, 조명 비용을 절약할 수 있어 기후 적응형 건물을 위한 혁신적 솔루션입니다. (출처 https://www.alliedmarketresearch.com/smart-glass-and-smart-windows-market)
당사가 개발하고 있는 전기 투과도가변 제품인 이-틴트(E-Tint)는 전기신호에 따라 광특성이 조절되는 잉크 소재(ET-Ink)를 이용해 제조하는 투과도가변 필름 제품입니다. 당사가 개발중인 전기 투과도가변 잉크(ET-Ink)와 필름(E-Tint)은 △전류나 교류전압이 아닌 직류전압(DC Voltage)으로 구동되며 △광차단 방향 및 각도를 임의로 조절할 수 있고, △안료입자 기반으로 높은 광차단율을 구현할 수 있으며 △완전한 검정색 차단(True Black Shutter)이 가능하다는 장점을 가지고 있습니다.
당사의 ET-Ink 잉크, E-Tint 필름 제품은 △각도에 따라 화면의 ON/OFF를 조절할 수 있는 편광 광조절 디스플레이나, △OLED 등의 투명디스플레이 광셔터, △광량이 조절되는 윈도우 필름 등에 적용될 수 있으며, 기존 유사기능의 EC(Electronic Chromic)나 PDLC(Polymer Dispersed Liquide Crystal) 제품군에 비해서 경쟁우위를 가지고 있습니다.
나. 회사의 현황
당사는 독자적으로 구축한 나노신소재 공통생산 플랫폼을 이용하여 ① 세계 최초이며 유일하게 양산에 성공한 자기색가변 첨단 보안소재를 기반으로 '위조방지 보안사업'을 진행하고 있으며, ② 대량양산하는 보안소재용 자성 나노입자를 이용하여 '핵산추출시약 바이오사업'으로 사업영역을 확대하고 있습니다. ③ 또한 다양한 산업의 수요기업들과 함께 전기 색가변과 전기 투과도가변 나노신소재를 활용한 기능성 디스플레이 응용제품을 공동개발하며 '기능성 디스플레이 신소재 사업'을 추진하고 있습니다.
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 '위조방지 보안사업'에 이어 '핵산추출소재 바이오사업'을 확대 추진 중이며, '차세대 기능성 디스플레이 신사업'을 구축 중입니다.
'위조방지 보안사업'은 전방산업인 화장품 산업이 코로나 펜데믹의 영향으로 침체가 지속되어 브랜드보호용 보안제품 매출이 감소하였으나, 수년간 추진해온 해외 정부대상의 첨단 보안인쇄 제품의 정기 납품사업 수주로 매출이 큰 폭으로 증가하였습니다. 향후 대상국가내 품목 확대와 인접국가로의 시장 확대를 통해 고정적 해외 매출이 급성장할 것으로 예상하고 있습니다.
'핵산추출소재 바이오사업'은 보수적인 바이오 시약시장에서 엠비드(M-Bead) 제품의 우수한 품질안정성과 원가경쟁력을 인정받아 적용고객과 적용제품군이 단계적으로 확대되고 있습니다. 특히 국내 진단기기 선도업체들을 중심으로 엠비드(M-Bead)의 정기납품 물량이 확대되고 있어 향후 안정적이고 지속적으로 매출이 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
차세대 신사업으로는 전기 색가변 및 전기 투과도 가변 기능성 디스플레이 사업을 추진 중이며, 상용화 시점을 앞당기기 위해 공격적인 연구개발 투자 및 시설 투자를 진행하고 있습니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
액티브 나노플랫폼(Active Nano-Platform) 기반의 기능성 나노신소재 플랫폼 사업 중 '위조방지 보안사업'과 '핵산추출소재 바이오사업' 외의 사업 부문은 현재 시장진입ㆍ확대 단계이거나 글로벌 선도기업과 함께 응용제품 실장테스트 단계에 있기에 공시 대상 사업부문에 해당하지 않습니다.
(2) 시장의 특성 및 시장 점유율
당사 핵심사업인 '기능성 나노신소재 사업'은 바이오 신약사업과 유사하게 장기간 대규모 투자가 요구되는 고위험ㆍ고수익(High Risk, High Return) 사업입니다. 새로운 첨단 소재가 상용화되기 위해서는 수년간의 연구개발뿐만 아니라 양산공정 안정화와 품질검증을 위해 장기 대규모 투자가 요구되어 진입장벽이 높은 산업군입니다. 그러나 양산품질이 검증된 신소재는 다양한 산업분야로 연쇄적으로 확대적용(One Source Multi Use)되어 지속적으로 매출이 확대되며 고수익을 유지할 수 있는 플랫폼 비지니스의 특성을 가지고 있습니다.
당사는 독보적인 나노 신소재 공통생산 플랫폼 구축을 통해 하나의 소재가 아니라 다양한 기능성 신소재를 지속적으로 출시할 수 있는 핵심 경쟁력을 보유하고 있습니다. 또한 상용화 개발이 완료된 하나의 신소재는 목표시장의 고객 필요에 따라 다양하고 차별화된 응용제품에 적용되거나 예측하지 못했던 새로운 시장으로도 확대 적용될 수 있습니다.
당사의 핵심경쟁력은 독자적으로 구축한 액티브 나노플랫폼을 통해 다양한 나노신소재를 지속적으로 출시하는데 있습니다. 출시된 제품군은 시장상황에 따라 지속적으로 확대되고 새롭게 창출될 수 있어 당사와 동일한 사업모델의 경쟁업체를 선정하거나 예상 시장점유율 산출에 어려움이 있습니다.
(3) 신규사업 등의 내용 및 전망
당사는 수년간 연구개발을 통해 외부신호에 따라 특성이 변화되는 다양한 기능성 나노신소재들의 공통생산 기반인 '액티브 나노플랫폼(Active Nano Platform)'을 구축하였습니다. 새로운 첨단 기능성 소재가 출시되면 이종 산업에서 혁신적 응용제품 시장이 창출될 수 있어 다양한 산업분야의 선도기업들은 당사의 신소재를 선도적으로 적용하고자 하는 니즈를 가지고 있습니다. 당사는 잠재적 고객과 함께 첨단 나노신소재를 활용한 혁신적 응용제품 시장을 공동으로 창출해 가고 있습니다.
다양한 산업군의 글로벌 선도업체들은 당사의 독특한 나노신소재를 이용한 혁신적 신제품을 활용하여 신시장을 창출하고자 당사에 제휴를 제안하고 있습니다. 당사는 해당 산업군의 글로벌 선도업체들과 색가변 화장품, 색가변 문구. 색가변 전자부품 등 다양한 응용제품 적용을 진행해왔으나, 시장성과 사업성 등을 고려하여 전기 색가변ㆍ전기 투과도가변 제품개발 및 상용화에 선택과 집중하며 연구개발 및 공격적인 시설투자를 진행하고 있습니다.
(4) 조직도
나노브릭 조직도_2022 |
□ 재무제표의 승인
가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
상기 내용은 "Ⅲ.경영참고사항"의 "1.사업의 개요"를 참고하시기 바랍니다.
나. 당해 사업연도의 재무상태표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
※ 아래 연결,별도재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성되었으며, 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.
1) 연결재무제표
- 연결 재무상태표
| 연 결 재 무 상 태 표 | |
| 제16(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제15(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제16(당)기말 | 제15(전)기말 |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 15,900,881,855 | 22,403,532,301 | |
| 현금및현금성자산 | 3,4,5,33 | 2,059,210,842 | 3,257,398,492 |
| 단기금융상품 | 3,4,6,33 | 10,000,000,000 | 12,000,000,000 |
| 매출채권 | 3,4,7,33 | 932,985,692 | 2,354,699,702 |
| 재고자산 | 9 | 2,412,906,927 | 2,420,187,843 |
| 기타유동금융자산 | 3,4,7,8,33 | 293,894,525 | 574,533,431 |
| 유동파생상품자산 | 3,4,16,33 | - | 1,721,753,562 |
| 기타유동자산 | 10 | 174,827,649 | 70,939,751 |
| 당기법인세자산 | 27,056,220 | 4,019,520 | |
| II. 비유동자산 | 12,234,791,303 | 10,591,298,321 | |
| 기타비유동금융자산 | 3,4,7,8,33 | 827,715,217 | 204,884,000 |
| 관계기업 및 공동기업투자 | 11,30 | 630,346,873 | 778,513,485 |
| 유형자산 | 12,14 | 10,600,938,011 | 9,388,641,638 |
| 무형자산 | 13 | 175,791,202 | 219,259,198 |
| 자 산 총 계 | 28,135,673,158 | 32,994,830,622 | |
| 부 채 | |||
| I. 유 동 부 채 | 16,650,563,627 | 19,374,581,274 | |
| 매입채무 | 3,4,15,33 | 153,686,469 | 63,542,773 |
| 단기차입금 | 3,4,16,29,33 | 3,250,000,000 | 3,550,000,000 |
| 전환사채 | 3,4,16,33 | 7,271,839,122 | 6,354,103,822 |
| 기타유동금융부채 | 3,4,14,17,29,33 | 946,457,964 | 820,555,746 |
| 유동파생상품부채 | 3,4,16,17,33 | 4,950,736,102 | 8,439,943,005 |
| 기타유동부채 | 19 | 77,843,970 | 146,435,928 |
| II. 비 유 동 부 채 | 1,341,014,557 | 1,210,376,975 | |
| 장기차입금 | 3,4,16,17,33 | - | - |
| 기타비유동금융부채 | 3,4,14,17,29,33 | 107,358,398 | 215,634,712 |
| 퇴직급여부채 | 18 | 1,233,656,159 | 994,742,263 |
| 부 채 총 계 | 17,991,578,184 | 20,584,958,249 | |
| 자 본 | |||
| I. 자본금 | 20 | 10,232,274,500 | 4,651,034,000 |
| II. 기타자본항목 | 20 | 26,394,119,868 | 31,896,047,236 |
| III. 이익잉여금(결손금) | 21 | (26,482,299,394) | (24,137,208,863) |
| 자 본 총 계 | 10,144,094,974 | 12,409,872,373 | |
| 부채및자본총계 | 28,135,673,158 | 32,994,830,622 |
- 연결손익계산서(포괄손익계산서)
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제16(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 22 | 7,139,299,058 | 7,004,484,412 |
| II. 매출원가 | 22 | 4,874,766,199 | 4,355,341,596 |
| III. 매출총이익 | 2,264,532,859 | 2,649,142,816 | |
| 판매비와관리비 | 23 | 4,981,490,655 | 4,030,474,469 |
| 대손상각비 | 23 | 876,993,554 | 253,708,510 |
| IV. 영업이익 | (3,593,951,350) | (1,635,040,163) | |
| 기타수익 | 24 | 188,323,650 | 162,121,713 |
| 기타비용 | 24 | 146,544,805 | 25,058,034 |
| 금융수익 | 3,25 | 5,699,792,459 | 604,183,211 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 3,25 | 263,067,903 | 66,838,977 |
| 금융이익-기타 | 3,25 | 5,436,724,556 | 537,344,234 |
| 금융비용 | 3,25 | 4,398,273,767 | 1,709,020,696 |
| 관계기업 및 공동기업투자손익 | (148,166,612) | (221,486,515) | |
| V. 법인세비용차감전순이익 | (2,398,820,425) | (2,824,300,484) | |
| VI. 법인세비용 | 26 | - | - |
| VII. 당기순이익 | (2,398,820,425) | (2,824,300,484) | |
| VIII. 기타포괄손익 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| IX.. 총포괄이익 | (2,345,090,531) | (2,900,277,203) | |
| X.주당이익 | 28 | ||
| 보통주 기본주당이익(손실) | (121) | (164) | |
| 보통주 희석주당이익(손실) | (121) | (164) |
- 연결자본변동표
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제16(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타자본 | 연결이익잉여금 (결손금) | 비지배지분 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) | 4,560,103,000 | 30,807,415,847 | (21,236,931,660) | - | 14,130,587,187 |
| 주식매수선택권 행사 | 90,931,000 | 909,310,000 | - | - | 1,000,241,000 |
| 주식보상비용 | - | 179,321,389 | - | - | 179,321,389 |
| 당기순이익 | - | - | (2,824,300,484) | - | (2,824,300,484) |
| 기타포괄손익 | - | - | (75,976,719) | - | (75,976,719) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (75,976,719) | - | (75,976,719) |
| 2021.12.31(전기말) | 4,651,034,000 | 31,896,047,236 | (24,137,208,863) | - | 12,409,872,373 |
| 2022.1.1(당기초) | 4,651,034,000 | 31,896,047,236 | (24,137,208,863) | - | 12,409,872,373 |
| 무상증자 | 5,581,240,500 | (5,618,483,830) | - | - | (37,243,330) |
| 자기주식 취득 | (2,842,776) | - | - | (2,842,776) | |
| 주식보상비용 | - | 119,399,238 | - | - | 119,399,238 |
| 당기순이익 | - | - | (2,398,820,425) | - | (2,398,820,425) |
| 기타포괄손익 | - | - | 53,729,894 | - | 53,729,894 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 53,729,894 | - | 53,729,894 |
| 2022.12.31(당기말) | 10,232,274,500 | 26,394,119,868 | (26,482,299,394) | - | 10,144,094,974 |
- 연결현금흐름표
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제16(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제15(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,096,399,194) | (2,886,911,734) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (1,137,566,537) | (2,826,734,319) |
| 가. 당기순이익 | (2,398,820,425) | (2,824,300,484) |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 1,167,356,229 | 2,962,601,787 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 93,897,659 | (2,965,035,622) |
| 2. 이자 수취 | 175,720,250 | 26,286,112 |
| 3. 이자 지급 | (111,516,207) | (82,444,007) |
| 4. 배당금 수취 | - | - |
| 5. 법인세 납부(환급) | (23,036,700) | (4,019,520) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | 326,902,303 | (8,973,649,699) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 23,515,900,000 | 4,661,756,909 |
| 단기금융상품의 처분 | 23,500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | - | 48,500,000 |
| 임차보증금의 감소 | 15,500,000 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 173,760,000 |
| 기타보증금의 감소 | 400,000 | 406,000 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 2,230,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 9,090,909 |
| 장기임대보증금의 증가 | - | 200,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (23,188,997,697) | (13,635,406,608) |
| 단기금융상품의 취득 | (21,500,000,000) | (12,000,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (48,500,000) |
| 임차보증금의 증가 | (126,500,000) | (15,500,000) |
| 기타보증금의 증가 | (1,500,000) | (700,000) |
| 관계회사투자주식 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (1,528,540,929) | (386,088,859) |
| 무형자산의 취득 | (32,456,768) | (34,617,749) |
| 임대보증금의 감소 | - | (150,000,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (436,761,206) | 11,388,250,836 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 12,997,593,796 |
| 신주의 발행 | - | 1,000,241,000 |
| 전환사채의 발행 | - | 11,997,352,796 |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (436,761,206) | (1,609,342,960) |
| 단기차입금의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (30,000,000) | - |
| 장기차입금의 상환 | (270,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (96,675,100) | (109,342,960) |
| 무상신주발행비의 지급 | (37,243,330) | - |
| 자기주식 취득 | (2,842,776) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 8,070,447 | 200,555 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (1,198,187,650) | (472,110,042) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 3,257,398,492 | 3,729,508,534 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 2,059,210,842 | 3,257,398,492 |
-주석사항
주주총회소집공고에는 주석사항에 관한 사항은 생략 하며, 자세한 주석사항은 20 23년 03월 22일 공시예정인 사업보고서를 참고 하시길 바랍니다.
2) 별도재무제표
- 재무상태표
| 재 무 상 태 표 | |
| 제16(당)기 2022년 12월 31일 현재 | |
| 제15(전)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제15(전)기초 2021년 01월 01일 현재 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제16(당)기 기말 | 제15(전)기말 (감사받지 아니한 재무제표) | 제15(전)기초 (감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 15,412,136,328 | 22,403,532,301 | 9,041,309,958 | |
| 현금및현금성자산 | 3,4,5,32 | 1,571,320,088 | 3,257,398,492 | 3,729,508,534 |
| 단기금융상품 | 3,4,6,32 | 10,000,000,000 | 12,000,000,000 | 2,000,000,000 |
| 매출채권 | 3,4,7,32 | 932,985,692 | 2,354,699,702 | 767,898,352 |
| 재고자산 | 9 | 2,412,906,927 | 2,420,187,843 | 2,245,870,156 |
| 기타유동금융자산 | 3,4,7,8,32 | 293,894,525 | 574,533,431 | 155,372,107 |
| 유동파생상품자산 | 3,4,16,32 | - | 1,721,753,562 | - |
| 기타유동자산 | 10 | 174,023,576 | 70,939,751 | 132,702,949 |
| 당기법인세자산 | 27,005,520 | 4,019,520 | 9,957,860 | |
| II. 매각예정비유동자산 | - | - | 2,434,701,538 | |
| III. 비유동자산 | 12,734,791,303 | 10,812,784,836 | 10,646,087,640 | |
| 기타비유동금융자산 | 3,4,7,8,32 | 827,715,217 | 204,884,000 | 701,702,819 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 | 11 | 1,130,346,873 | 1,000,000,000 | - |
| 유형자산 | 12,14 | 10,600,938,011 | 9,388,641,638 | 9,633,738,496 |
| 무형자산 | 13 | 175,791,202 | 219,259,198 | 310,646,325 |
| 자 산 총 계 | 28,146,927,631 | 33,216,317,137 | 22,122,099,136 | |
| 부 채 | ||||
| I. 유 동 부 채 | 16,650,563,627 | 19,374,581,274 | 6,766,855,745 | |
| 매입채무 | 3,4,15,32 | 153,686,469 | 63,542,773 | 81,075,280 |
| 단기차입금 | 3,4,16,29,32 | 3,250,000,000 | 3,550,000,000 | 4,750,000,000 |
| 전환사채 | 3,4,16,32 | 7,271,839,122 | 6,354,103,822 | - |
| 기타유동금융부채 | 3,4,14,17,29,32 | 946,457,964 | 820,555,746 | 1,019,487,458 |
| 유동파생상품부채 | 3,4,16,17,32 | 4,950,736,102 | 8,439,943,005 | - |
| 기타유동부채 | 19 | 77,843,970 | 146,435,928 | 916,293,007 |
| II. 비 유 동 부 채 | 1,341,014,557 | 1,210,376,975 | 1,224,656,204 | |
| 장기차입금 | 3,4,16,29,32 | - | - | 300,000,000 |
| 기타비유동금융부채 | 3,4,14,17,29,32 | 107,358,398 | 215,634,712 | 112,401,401 |
| 퇴직급여부채 | 18 | 1,233,656,159 | 994,742,263 | 812,254,803 |
| 부 채 총 계 | 17,991,578,184 | 20,584,958,249 | 7,991,511,949 | |
| 자 본 | ||||
| I. 자본금 | 20 | 10,232,274,500 | 4,651,034,000 | 4,560,103,000 |
| II. 기타자본항목 | 20 | 26,394,119,868 | 31,896,047,236 | 30,807,415,847 |
| III. 이익잉여금(결손금) | 21 | (26,471,044,921) | (23,915,722,348) | (21,236,931,660) |
| 자 본 총 계 | 10,155,349,447 | 12,631,358,888 | 14,130,587,187 | |
| 부채및자본총계 | 28,146,927,631 | 33,216,317,137 | 22,122,099,136 |
- 포괄손익계산서
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제16(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주 석 | 제16(당)기 | 제15(전)기 (감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 22,32 | 7,139,299,058 | 7,004,484,412 |
| II. 매출원가 | 22 | 4,874,766,199 | 4,355,341,596 |
| III. 매출총이익 | 2,264,532,859 | 2,649,142,816 | |
| 판매비와관리비 | 23 | 4,969,906,428 | 4,030,474,469 |
| 대손상각비 | 23 | 876,993,554 | 253,708,510 |
| IV. 영업이익(손실) | (3,582,367,123) | (1,635,040,163) | |
| 기타수익 | 24 | 188,323,650 | 162,121,713 |
| 기타비용 | 24 | 146,544,805 | 25,058,034 |
| 금융수익 | 3,25 | 5,699,462,705 | 604,183,211 |
| 금융이익-유효이자율법에 따른 이자수익 | 3,25 | 262,738,149 | 66,838,977 |
| 금융이익-기타 | 3,25 | 5,436,724,556 | 537,344,234 |
| 금융비용 | 3,25 | 4,398,273,767 | 1,709,020,696 |
| 종속기업, 관계기업 및 공동기업투자손익 | (369,653,127) | - | |
| V. 법인세비용차감전순이익(손실) | (2,609,052,467) | (2,602,813,969) | |
| VI. 법인세비용 | 26 | - | - |
| VII. 당기순이익(손실) | (2,609,052,467) | (2,602,813,969) | |
| VIII. 기타포괄손익 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | - | - | |
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| 확정급여제도의 재측정요소 | 53,729,894 | (75,976,719) | |
| IX.. 총포괄이익 | (2,555,322,573) | (2,678,790,688) | |
| X.주당손익 | 28 | ||
| 보통주 기본주당이익(손실) | (131) | (151) | |
| 보통주 희석주당이익(손실) | (131) | (151) |
- 자본변동표
| 자 본 변 동 표 | |
| 제16(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 기타자본 | 이익잉여금(결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2021.1.1(전기초) (감사받지 아니한 재무제표) | 4,560,103,000 | 30,807,415,847 | (21,236,931,660) | 14,130,587,187 |
| 주식매수선택권 행사 | 90,931,000 | 909,310,000 | - | 1,000,241,000 |
| 주식보상비용 | - | 179,321,389 | - | 179,321,389 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (2,602,813,969) | (2,602,813,969) |
| 기타포괄손익 | - | - | (75,976,719) | (75,976,719) |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | (75,976,719) | (75,976,719) |
| 2021.12.31(전기말) (감사받지 아니한 재무제표) | 4,651,034,000 | 31,896,047,236 | (23,915,722,348) | 12,631,358,888 |
| 2022.1.1(당기초) (감사받지 아니한 재무제표) | 4,651,034,000 | 31,896,047,236 | (23,915,722,348) | 12,631,358,888 |
| 무상증자 | 5,581,240,500 | (5,618,483,830) | - | (37,243,330) |
| 자기주식 취득 | (2,842,776) | - | (2,842,776) | |
| 주식보상비용 | - | 119,399,238 | - | 119,399,238 |
| 당기순이익(손실) | - | - | (2,609,052,467) | (2,609,052,467) |
| 기타포괄손익 | - | - | 53,729,894 | 53,729,894 |
| 확정급여제도의 재측정요소 | - | - | 53,729,894 | 53,729,894 |
| 2022.12.31(당기말) | 10,232,274,500 | 26,394,119,868 | (26,471,044,921) | 10,155,349,447 |
- 현금흐름표
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제16(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지 | |
| 제15(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제16(당)기 | 제15(전)기 (감사받지 아니한 재무제표) |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (1,084,289,948) | (2,886,911,734) |
| 1. 영업에서 창출된 현금 | (1,125,178,237) | (2,826,734,319) |
| 가. 당기순이익 | (2,609,052,467) | (2,602,813,969) |
| 나. 당기순이익에 대한 조정 | 1,389,172,498 | 2,741,115,272 |
| 다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감 | 94,701,732 | (2,965,035,622) |
| 2. 이자 수취 | 175,390,496 | 26,286,112 |
| 3. 이자 지급 | (111,516,207) | (82,444,007) |
| 4. 배당금 수취 | - | - |
| 5. 법인세 납부(환급) | (22,986,000) | (4,019,520) |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (173,097,697) | (8,973,649,699) |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 23,515,900,000 | 4,661,756,909 |
| 단기금융상품의 처분 | 23,500,000,000 | 2,000,000,000 |
| 단기대여금의 감소 | - | 48,500,000 |
| 임차보증금의 감소 | 15,500,000 | - |
| 장기대여금의 감소 | - | 173,760,000 |
| 기타보증금의 감소 | 400,000 | 406,000 |
| 매각예정자산의 처분 | - | 2,230,000,000 |
| 유형자산의 처분 | - | 9,090,909 |
| 장기임대보증금의 증가 | - | 200,000,000 |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (23,688,997,697) | (13,635,406,608) |
| 단기금융상품의 취득 | (21,500,000,000) | (12,000,000,000) |
| 단기대여금의 증가 | - | (48,500,000) |
| 임차보증금의 증가 | (126,500,000) | (15,500,000) |
| 기타보증금의 증가 | (1,500,000) | (700,000) |
| 종속회사투자주식의 취득 | (500,000,000) | - |
| 관계회사투자주식 취득 | - | (1,000,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (1,528,540,929) | (386,088,859) |
| 무형자산의 취득 | (32,456,768) | (34,617,749) |
| 임대보증금의 감소 | - | (150,000,000) |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | (436,761,206) | 11,388,250,836 |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 12,997,593,796 |
| 신주의 발행 | - | 1,000,241,000 |
| 전환사채의 발행 | 11,997,352,796 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (436,761,206) | (1,609,342,960) |
| 단기차입금의 상환 | - | (1,500,000,000) |
| 유동성장기차입금의 상환 | (30,000,000) | - |
| 장기차입금의 상환 | (270,000,000) | - |
| 리스부채의 상환 | (96,675,100) | (109,342,960) |
| 무상신주발행비의 지급 | (37,243,330) | - |
| 자기주식 취득 | (2,842,776) | - |
| IV. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 8,070,447 | 200,555 |
| V. 현금및현금성자산의 증가(감소)(Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ+Ⅳ) | (1,686,078,404) | (472,110,042) |
| VI. 기초의 현금및현금성자산 | 3,257,398,492 | 3,729,508,534 |
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 1,571,320,088 | 3,257,398,492 |
- 이익잉여금처분계산서(안)〔결손금처리계산서(안)〕
<이익잉여금처리계산서(결손금처리계산서)>
| 제16기 | 2022년 1월 1일 | 부터 | 제15기 | 2021년 1월 1일 | 부터 |
| 2022년 12월 31일 | 까지 | 2021년 12월 31일 | 까지 | ||
| 처리예정일 | 2023년 03월 30일 | 처리확정일 | 2023년 03월 29일 |
| 회사명 : 주식회사 나노브릭 | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 16(당) 기 | 제 15(전) 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. 미처리이익잉여금(결손금) | (26,471,044) | (23,915,722) | ||
| 전기이월미처리결손금 | (23,915,722) | (21,236,931) | ||
| 보험수리적이익(손실) | 53,730 | (75,977) | ||
| 당기순손실 | (2,609,052) | (2,602,814) | ||
| 2. 이익잉여금(결손금)처리액 | - | - | ||
| 3. 차기이월미처리이익잉여금(결손금) | (26,471,044) | (23,915,722) | ||
-주석사항
주주총회소집공고에는 주석사항에 관한 사항은 생략 하며, 자세한 주석사항은 20 23년 03월 22일 공시예정인 사업보고서를 참고 하시길 바랍니다.
최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
- 해당사항 없음
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 홍성철 | 1979년 07월 | 사내이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 조윤현 | 1970년 01월 | 사외이사 | 해당사항 없음 | - | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 홍성철 | 주식회사 나노브릭 경영관리본부장 | 2022 ~ 현재 | (주)나노브릭 경영관리본부장/이사 | - |
| 2018 ~ 2022 | (주)HS하이테크 경영지원실장/CFO | |||
| 2016 ~ 2018 | (주)다날 전략관리팀장 | |||
| 2012 ~ 2016 | (주)라온피플 경영지원팀장 | |||
| 조윤현 | 변호사 | 2018 ~ 현재 | (주)양지사 사외이사 | - |
| 2018 ~ 현재 | 법무법인 디라이트 시니어 변호사 | |||
| 2018 ~ 2022 | (주)더블유더블유지자산운용 감사 | |||
| 2015 ~ 2018 | (주)솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장 | |||
| 2001 ~ 2015 | 김장 법률사무소 시니어 변호사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 홍성철 | - | - | - |
| 조윤현 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| [조윤현 사외이사 후보자] 사외이사 후보자로서 전문성과 독립성(상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항의 결격사유에 해당되지 않음)을 기초로 아래와 같이 성실히 직무를 수행할 것을 확인합니다. - 아 래 - 1. 회사의 경영에 관한 최고 의사결정주체의 일원으로서 책임감을 가지고 임무를 수행한다. 2. 회사의 가치 증진과 발전을 회사경영의 궁극적인 목표로 삼는다. 3. 특정주주의 이익이 아니라 주주 전체 및 회사의 이익을 위하여 행동한다. 4. 이사회를 통하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 함으로써, 회사가 주주뿐 아니라 제반여건이 허용하는 범위 내에서 채권자, 종업원, 고객, 거래기업, 지역사회 등 회사의 주요 이해관계자의 신뢰를 받을 수 있도록 노력한다. 5. 회사가 생산성 향상, 고용창출, 사회공헌 등을 통하여 국가경제와 사회발전에도 기여하도록 노력한다. 6. 전문성과 경험을 살려 이사회에 적극 참여함으로써 임무를 성실히 수행하되, 독립 적인 지위에서 의사결정을 한다. 7. 이사회가 회사의 경영에 관한 감독기능을 충실히 수행하도록 노력한다. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| [홍성철 사내이사 후보자] 경제 및 경영 전반에 대한 전문지식을 바탕으로 경영 관리, 재무 분석 등의 합리적인 의사결정을 통해 회사 발전에 기여할 것으로 판단됨. [조윤현 사외이사 후보자] 법률 분야 20년 이상의 오랜 경험과 노하우를 바탕으로 회사 결정사항의 투명성 제고와 전문성을 강화하는데 기여할 것으로 판단됨. |
확인서
후보자 확인서_조윤현 |
후보자 확인서_홍성철 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 22일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
1. 사업보고서 및 감사보고서는 주주총회 개최 1주 전까지 회사 IR홈페이지(https://nanobrick.irpage.co.kr)와 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에에 게재할 예정입니다.
2. 사업보고서는 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.
3. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 전자공시시스템에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
□ 코로나 19 관련 안내 사항 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230315000045
