주주총회소집결의 2023-02-27 16:06:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227900634
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 산단로 52번길 68, 주식회사 나노브릭 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제16기 정기주주총회 소집의 관한 건 가. 보고안건 1) 영업보고 2) 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제16기 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 - 2-1호 : 사내이사 홍성철 선임의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 - 3-1호 : 사외이사 조윤현 선임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성철 | 1979-07 | 3년 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 MBA 국제금융 석사 - 前 ㈜라온피플 경영지원팀장 - 前 ㈜다날 전략관리팀장 - 前 ㈜HS하이테크 경영지원실장 / CFO - 現 나노브릭 경영관리본부장 / 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤현 | 1970-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 경제학 학사 - 캘리포니아 주립대학 버클리 법학대학원 석사 - 前 김장 법률사무소 시니어 변호사 - 前 ㈜솔브레인 기획본부장, 법무지원부문장 - 前 ㈜더블유더블유지자산운용, 감사 - 現 법무법인 디라이트 시니어 변호사 | ㈜양지사 사외이사 |
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