주주총회소집결의 2024-03-13 14:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240313900661
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 의결사항 제1호 의안 : 제17기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호. 기타비상무이사 선임의 건(후보 : 오강현) 제3-2호. 사외이사 선임의 건(후보 : 정영환) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(후보 : 이명래) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 사항은 제17기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있음 - 소집통지, 코로나19등 비상사태 발생시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오강현 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 02.08~03.08)강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03)한국가스공사 사장 09.02~11.05)제18대 대한석유협회 회장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정영환 | 1960-04 | 3 | 신규선임 | 00.03 ~ )고려대학교 법과대학/법학전문대학원 교수 23.03 ~ )(주)브랜드엑스코퍼레이션 사외이사 | (주)브랜드엑스코퍼레이션(사외이사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명래 | 1949-11 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 03.07~05.04)국세청 납세지원국장 05.12~06.06)광주지방국세청장 09.10~ )세무법인 공평 세무사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 자석응용기계 제조판매 및 수출입업 - 국내외 자원개발 및 판매업 | 신규사업 대비 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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