주주총회소집결의 2023-03-09 17:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309901128
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-24 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워1층 지원센터 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제16기 재무제표 (이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 결산 배당의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 오강현 제4-2호 의안 : 사내이사 박미나 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 사항은 제16기 정기주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-03-06 현금ㆍ현물배당 결정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박미나 | 1986-05 | 3 | 신규선임 | ~15.06 천진대외경제무역전문대학 졸업 17.01~19.06 (주)노바텍 근무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오강현 | 1949-07 | 3 | 신규선임 | 02.08~03.08 강원랜드 대표이사사장 03.09~05.03 한국가스공사 사장 09.02~11.05 제18대 대한석유협회 회장 | - |
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