주주총회소집공고 2023-03-09 17:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000770
| 2023년 03월 09일 | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 노바텍 | |
| 대 표 이 사 : | 오춘택 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120, 1101호, 1105호, 1106호, 1107호, 1111호, 1112호, 1113호(영덕동, 유타워) | |
| (전 화)031-627-5297 | ||
| (홈페이지)http://www.mynovatech.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 이 응 창 |
| (전 화) 031-627-5297 | ||
| (제16기 정기) |
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제26조에 의거 제16기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 아 래 -
1. 일 시 : 2023년 03월 24일 (금요일) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 경기도 용인시 기흥구 흥덕중앙로 120 유타워 1층 지원센터 대회의실
3. 회의 목적사항
가. 보고사항
- 감사의 감사보고
- 영업보고
- 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 부의안건
- 제1호 의안 : 제16기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표
승인의 건
- 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건
- 제3호 의안 : 결산 배당의 건
- 제4호 의안 : 이사 선임의 건
제4-1호 의안 : 사외이사 오강현
제4-2호 의안 : 사내이사 박미나
- 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조에 의거 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 경영참고사항의 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항 등을 회사의 본점에 비치하고, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 게시하오니 참조하시기 바랍니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
- 직접 행사: 신분증 (본인)
- 대리 행사: 위임장(주주 및 대리인 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서) 및
대리인의 신분증
7. 기타사항
주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
2023년 03월 09일
주 식 회 사 노 바 텍
대 표 이 사 오 춘 택 (직인생략)
가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 |
|---|---|---|---|
| 최진영 (출석률: 100%) | |||
| 찬 반 여 부 | |||
| 1 | 2022.02.15 | 1. 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(감사전) 2. 내부회계관리 운영실태 보고의 건 | 찬성 |
| 2 | 2022.03.08 | 1. 제15기 정기주주총회 소집 및 제안안건 확정의 건 2. 제15기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 찬성 |
| 3 | 2022.03.24 | 1. 대표이사 선임의 건(재선임) | 찬성 |
| 4 | 2022.05.10 | 1. 자기주식 취득의 건 | 찬성 |
| 5 | 2022.10.12 | 1. 자기주식 취득의 건 | 찬성 |
| 6 | 2022.12.14 | 1. 제16기 주주명부의 폐쇄 및 기준일 설정 2. 제16기 현금.현물배당을 위한 주주명부폐쇄 기준일 설정 | 찬성 |
| 7 | 2022.12.29 | 1. 자기주식 처분 결정의 건 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
| 위원회명 | 구성원 | 활 동 내 역 | ||
|---|---|---|---|---|
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | ||
| 내부거래위원회 | 사외이사 최진영(위원장) 사내이사 황보상무 | 2022.03.16 | 2021년 내부거래 결산 보고의 건 2022년 내부거래 계획 승인의 건 | 보고 가결 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 1 | 3,000,000 | 18,000 | 18,000 | - |
※ 상기 주총승인금액은 사내이사 및 사외이사를 포함한 총 이사의 보수 승인금액입니다.
| (단위 : 억원) |
| 거래종류 | 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| 지분거래 | 주식회사 노바그린 (종속회사) | 2022.01 ~2022.12 | 20 | 9.8% |
(주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
| (단위 : 억원) |
| 거래상대방 (회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| NINGBO NOVATECH MAGNET TECHNOLOGY Co., Ltd. (종속회사) | 매입, 매출 등 | 2022.01~2022.12 | 345 | 234% |
| NOVATECH VINA Co.,Ltd. (종속회사) | 매입, 매출 등 | 2022.01~2022.12 | 480 | 168.3% |
(주1) 상기 비율은 2022년 별도재무제표 매출총액 대비 비율입니다.
(주2) 상기 거래금액 중 매출과 매입은 판매대행 관련 총액금액이 포함되어 있습니다. 당사는 판매대행 관련 매출을 순액으로 인식합니다.
가. 업계의 현황
(1) 산업의 특성
(가) 영구자석 산업의 특성
자석은 외부자기장에 의한 자성에 따라 일시자석과 영구자석으로 나눌 수 있습니다. 일시자석은 전자석의 철심과 같이 외부자기장을 제거하면 자성이 없어지는 것을 말하며, 영구자석은 외부로부터 전기 에너지를 공급받지 않고서도 안정된 자기장을 발생, 유지하는 자석을 말합니다.
Nd-Fe-B 영구자석은 개인용 컴퓨터 시장의 성장과 더불어 급속도로 성장하였으며, 현재까지 영구자석의 주원료로 사용되어 소형, 경량화가 요구되는 곳에는 Nd-Fe-B계 자석이 필수적입니다.
최근 스마트 가전, 지능형 자동차, 신재생 에너지 등 다양한 분야에서 영구자석의 수요가 급속히 증가하고 있으며, 제품이 정밀화, 소형화, 고급화되어 감에 따라 응용자석 또한 더욱 나은 성능과 기능을 요구하고 있습니다.
(나) 영구자석 산업의 성장과정
1916년 일본인 Honda Kotaro에 의해 KS-steel이 개발된 이후 약 90년간 많은 연구를 통해 Alnico, Ferrite, 희토류계 영구자석이 개발되었습니다. 처음으로 자성특성이 크게 향상되고 널리 사용되기 시작한 영구자석은 일본의 Mishima가 1931년에 개발한 알니코 자석이었습니다. 알니코 자석은 Al-Ni-Co 합금의 주조 자석으로 1960년대까지 지속적으로 특성이 개선되었습니다. 이러한 알니코 자석은 1954년 개발된 페라이트 자석에 의해 대체되었습니다. 페라이트 자석은 철계 산화물(MnFe2O3 등) 자석으로서 비록 자기적 특성은 그리 높지 않지만, 원료 자원이 풍부하여 가격이 저렴하기 때문에 음향통신, 가전용 기기 등 광범위하게 응용되고 있습니다.
이후 1960년대 후반에 Sm-Co 계 자석이 개발되었습니다. 1970년 1980년대 Co가 전략금속으로서 늘어나는 수요와 공급 불안으로 인한 가격 변동성으로 인해 Co-free 영구자석을 개발하려는 노력이 계속 되었으며, 가격적인 문제와 포화 자화의 크기를 크게 하려는 시도로서 Fe계 자석의 개발이 추진되었습니다. 또한, Sm을 대신하여 사용함으로써 가격을 낮추고 자석의 포화자 화를 높이려는 연구가 진행되었습니다. 그러나 이러한 노력은 초기에는 성공하지 못하였으나, B의 첨가를 통해 새로운 Nd2Fe14B 상을 얻게 되면서 우수한 특성을 가지는 새로운 영구자석이 나타나게 되었습니다.
즉 Nd-Fe-B계의 네오디움자석은 Nd과 철을 주원료로 한 세계 최강의 자석으로, 동 영구자석 개발로 인해 영구자석에 대한 짧은 개발 기간 동안 영구자석의 세기를 나타내는 최대자기에너지적[(BH)max]이 KS-steel의 60배나 증가하였으며, 이러한 영구자석 세기의 향상은 관련 부품의 소형화, 고출력화와 직결되었습니다.
(2) 국내외 시장여건
당사는 스마트폰의 스마트커버 및 태블릿 PC 내장 자석, 심재를 생산, 판매하고 있습니다. 따라서 당사의 제품은 스마트폰 및 태블릿 PC 수요에 직접적으로 영향을 받을 수 있습니다. 국내 스마트 폰 시장은 성숙기 시장으로 향후 폭발적인 성장을 전망하기는 어려운 시장이며, 태블릿 PC 또한 성장이 정체되고 있습니다. 그러나 국내 스마트폰 시장은 지속적으로 교체수요가 창출되고 있으며, 전세계적으로는 신흥 아시아/태평양 시장의 성장으로 여전히 성장 여력을 보유하고 있다고 보여집니다.
또한 스마트 기기의 형태는 현재 지속적으로 변화하고 있습니다. 향후 스마트폰은 물론 태블릿 PC 도 여러가지 형태로 변화가 가능합니다. 스마트 기기의 형태가 진화할 경우 현재보다 디바이스 당 자석 및 차폐자석의 수량이 더 많이 필요할 수 있을 것으로 보이며, 보다 고도화된 (차폐)자석 및 관련 모듈화 기술이 요구될 수 있습니다.
(3) 향후 전망 및 성장성
글로벌 스마트폰 판매량은 성장세가 둔화되는 모습을 나타내고 있습니다. 전반적인 스마트폰 시장의 성장세가 지속적으로 둔화되고 있는 가운데 업체간 경쟁 또한 심화되고 있습니다.
그러나 스마트폰 및 태블릿PC 시장은 과거 하드웨어 기술력과 완성도, Spec 경쟁에서 벗어나 점차 가격과 주변 기능(센서, 인터페이스 등)으로 경쟁이 이동하고 있습니다. 이 중에서도 가격에 대한 민감도는 가장 강력하게 스마트폰 시장의 변화를 관통하는 테마로서, 이제 스마트폰 제조업체들의 성패는 판매가격과 제반 비용 통제에 달려있다고 판단됩니다.
더불어 당사가 제공하고 있는 스마트커버 모듈 등은 타사 대비 저렴한 가격에 공급함으로써 고객사의 비용 통제 니즈를 충족시키고 있으며, 향후 고객사가 타사와의 차별성을 위해 스마트 외장 커버를 현재 충전기, 이어폰과 같이 스마트폰 기본 구성품목에 포함할 경우, 비록 스마트폰 시장이 성숙기로써 포화되고 있으나 당사의 매출 성장 기회는 높을 것으로 판단됩니다.
(4) 계절적 요인
스마트커버 및 태블릿PC 내장부품은 전방산업인 스마트기기 판매량과 직접적인 상관관계가 있습니다. 고객사 스마트폰의 경우 프리미엄 모델을 상.하반기로 나누어 출시하며, 출시 시기를 다소 선행하여 당사의 매출이 발생합니다. 태블릿PC는 크게 계절성을 보이지 않으나 제품수명주기가 스마트폰과 유사한 형태로 변동되고 있어 당사의 매출은 고객사의 신제품 출시에 따라 변동이 있을 것으로 판단됩니다.
(5) 제품의 라이프사이클
당사 제품의 라이프사이클은 해당 메이커 상의 모델 개발주기에 영향을 받습니다. 스마트폰의 경우 브랜드, 모델 라인마다 차이는 존재하겠지만 일반적으로 개발주기가 약 1년 내외, 태블릿PC는 스마트폰 보다 다소 긴 2년 내외였으나, 전자업계의 경쟁심화와 신기술이 적용된 제품군 출시를 위해 개발주기는 점점 줄어들고 있습니다. 그러나 기술의 성숙도에 따라 제품의 라이프사이클은 스마트폰의 경우 평균 3년, 태블릿PC의 경우 4년 정도로 판단하고 있습니다. 스마트폰 및 태블릿PC의 신규모델이 출시되더라도 기존 스마트커버는 지속적으로 판매가 이루어지기 때문에 당사 제품의 라이프 사이클은 스마트 기기 개발주기 보다 긴 것으로 보입니다.
(6) 수입규제 유무
당사의 제품을 생산하기 위한 주요 원재료에 대한 특별한 수입 규제 유무는 존재하지않습니다. 그러나 보호무역주의로 인한 자원 무기화로 인해 당사가 수입하는 원재료에 대한 수입규제가 발생할 수 있는 가능성이 있습니다.
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
당사는 차폐자석 원천기술과 자석 모듈 설계 기술을 토대로 스마트커버 시장을 창출하였고, 중장기적으로는 자석응용 어플리케이션 개발 역량을 중심으로 타겟 시장을 확대할 계획입니다.
(나) 공시대상 사업부문의 구분
해당사항 없음
(2) 시장점유율
영구자석 응용분야별 시장규모 및 업체별 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 존재하지 않으며 국내 자석업체의 대부분은 영세하고, 소규모로 운영되고 있으며, 그중 자석응용 기술을 보유하고 있는 업체는 거의 없는 것으로 파악되고 있습니다.
그 중 당사가 영위하는 스마트폰 및 태블릿 PC 부문에서는 실질적으로 2업체와 당사가 원가경쟁력을 토대로 경쟁하고 있습니다.
(3) 시장의 특성
응용자석 사업은 초기 투자비용이 크지 않아 타 산업 대비 진입이 용이한 편에 속합니다. 그러나 당사의 제품이 부착되는 스마트기기는 디바이스가 점점 고성능화됨에 따라 민감도가 높기 때문에, 글로벌 제조사는 품질력 및 안정성에 있어 고도의 신뢰도를 요구합니다. 이에 따라 당사가 영위하는 시장은 실질적으로 진입 장벽이 매우 높습니다.
당사는 자석의 자력선 분포 및 부착력에 대한 해석 프로그램을 활용하여 고객사의 요구사항에 빠른 SIMULATION 결과를 제공함으로써, 시간 손실을 최소화 할 수 있는 효율적 대응이 가능합니다. 이러한 자석 부문의 Total Solution을 제공하는 일은 업력뿐만 아니라 해당 분야에 대한 최고 수준의 지식, 그리고 당사 제품에 대한 완벽한 이해가 있어야 가능한 것입니다.
당사는 차폐자석을 개발하여 차폐자석을 이용한 스마트커버를 고객사에 선제안하여 상품화하는데 기여하였으며, 이후 태블릿 PC, 웨어러블 기기 등 다양한 제품으로 제품화 작업을 하고 있습니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
최근 당사의 기술을 토대로 여러 국내외 거래처로 영업시장을 확대하고자 노력하고 있으며, 동시에 베트남에 생산 및 판매기지 역할을 할 공장 건설을 완료하여 다수의 글로벌 제조사를 통해 유럽, 아시아, 미국 등으로 영업시장을 확대하고자 합니다.
(5) 조직도
조직도 |
□ 재무제표의 승인
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
"Ⅲ. 경영참고사항 1. 사업의 개요" 참조
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)
※ 연결재무제표, 재무제표, 이익잉여금처분계산서는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 정기 주주총회일 전 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 연결ㆍ별도감사보고서를 참조하시기 바랍니다.
1) 연결재무제표
| 연결재무상태표 |
| 제 16 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 15 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 노바텍과 그 종속기업 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제16기 당기말 | 제15기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| I. 유동자산 | 109,879,803,155 | 115,110,249,112 | ||
| 현금및현금성자산 | 39,376,124,080 | 43,789,956,901 | ||
| 기타유동금융자산 | 12,255,546,576 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 34,007,931,582 | 39,586,528,359 | ||
| 매출채권 | 5,941,950,899 | 7,374,392,716 | ||
| 기타수취채권 | 8,733,303,674 | 2,080,468,085 | ||
| 재고자산 | 5,414,271,595 | 12,867,193,809 | ||
| 기타유동자산 | 3,306,850,450 | 9,386,133,916 | ||
| 당기법인세자산 | 843,824,299 | 25,575,326 | ||
| II. 비유동자산 | 35,722,534,596 | 24,372,613,054 | ||
| 관계기업투자 | 2,846,765,760 | 2,787,379,106 | ||
| 유형자산 | 30,207,560,652 | 15,301,074,411 | ||
| 사용권자산 | 1,362,099,493 | 1,263,661,824 | ||
| 무형자산 | 1,145,585,319 | 2,386,319,832 | ||
| 투자자산 | - | 2,489,214,258 | ||
| 장기기타수취채권 | 81,342,853 | 88,658,271 | ||
| 기타비유동자산 | 79,180,519 | 56,305,352 | ||
| 자 산 총 계 | 145,602,337,751 | 139,482,862,166 | ||
| 부 채 | ||||
| I. 유동부채 | 9,410,500,440 | 9,639,192,227 | ||
| 매입채무 | 2,768,282,979 | 6,254,657,933 | ||
| 기타금융부채 | 234,438,849 | 182,266,571 | ||
| 기타유동부채 | 1,437,667,628 | 1,488,239,447 | ||
| 당기법인세부채 | 4,808,415,288 | 1,629,202,047 | ||
| 리스부채(유동) | 161,695,696 | 84,826,229 | ||
| II. 비유동부채 | 3,325,275,527 | 5,347,041,178 | ||
| 순확정급여부채 | 2,980,220,762 | 3,872,803,531 | ||
| 이연법인세부채 | 175,697,725 | 1,328,382,663 | ||
| 리스부채(비유동) | 169,357,040 | 145,854,984 | ||
| 부 채 총 계 | 12,735,775,967 | 14,986,233,405 | ||
| 자 본 | ||||
| 지배기업의 소유지분 | 128,260,149,395 | 117,561,965,883 | ||
| Ⅰ.자본금 | 5,287,915,500 | 5,040,872,000 | ||
| Ⅱ.자본잉여금 | 32,845,272,992 | 34,435,746,534 | ||
| Ⅲ.기타자본 | (7,650,201,153) | (3,698,467,801) | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 97,777,162,056 | 81,783,815,150 | ||
| 비지배지분 | 4,606,412,389 | 6,934,662,878 | ||
| 자 본 총 계 | 132,866,561,784 | 124,496,628,761 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 145,602,337,751 | 139,482,862,166 | ||
| 연결포괄손익계산서 |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 노바텍과 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 당기 | 제 15 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 110,494,315,651 | 90,500,181,369 | ||
| II. 매출원가 | 65,514,813,889 | 39,947,128,398 | ||
| III. 매출총이익 | 44,979,501,762 | 50,553,052,971 | ||
| IV. 판매비와관리비 | 18,508,749,285 | 17,603,651,399 | ||
| V. 영업이익 | 26,470,752,477 | 32,949,401,572 | ||
| 기타수익 | 8,476,779,456 | 5,420,093,658 | ||
| 기타비용 | 14,424,569,500 | 2,785,344,477 | ||
| 이자수익 | 681,009,074 | 309,966,106 | ||
| 금융비용 | 11,966,209 | 1,787,131,674 | ||
| 지분법손익 | 196,331,701 | 1,077,870,596 | ||
| VI. 법인세비용차감전순이익 | 21,388,336,999 | 35,184,855,781 | ||
| 법인세비용 | 7,105,907,193 | 490,848,728 | ||
| VII. 당기순이익 | 14,282,429,806 | 34,694,007,053 | ||
| 당기순이익의 귀속 | ||||
| 지배기업의 소유주 귀속 당기순이익 | 16,621,551,995 | 40,550,724,819 | ||
| 비지배지분 귀속 당기순이익 | (2,339,122,189) | (5,856,717,766) | ||
| VIII. 기타포괄손익 | 1,785,702,737 | 3,254,525,585 | ||
| 1. 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 1,090,271,711 | (1,850,621,296) | ||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,090,271,711 | (1,850,621,296) | ||
| 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 | 695,431,026 | 5,105,146,881 | ||
| 해외사업환산손익 | 774,761,073 | 4,877,931,834 | ||
| 부의지분법자본변동 | (79,330,047) | 227,215,047 | ||
| IX. 당기총포괄손익 | 16,068,132,543 | 37,948,532,638 | ||
| 총포괄손익의 귀속: | ||||
지배주주지분 | 18,407,254,732 | 43,805,250,404 | ||
비지배지분 | (2,339,122,189) | (5,856,717,766) | ||
| X. 지배기업 지분에 대한 주당손익 | ||||
| 기본주당이익 | 1,640 | 4,060 | ||
| 희석주당이익 | 1,640 | 4,060 | ||
(주) 당사는 2021년 1월 1일 무상증자를 실시하였음에 따라 비교표시된 기간의 주당손익도 소급적용 하였습니다.
| 연결자본변동표 | |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 노바텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 지배기업 소유지분 소계 | 비지배지분 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 (당기초) | 2,510,669,000 | 28,599,112,682 | (4,493,686,710) | 44,543,913,027 | 71,160,007,999 | 13,192,180,644 | 84,352,188,643 |
| 총 포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 40,550,724,819 | 40,550,724,819 | (5,856,717,766) | 34,694,007,053 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 4,877,931,834 | - | 4,877,931,834 | - | 4,877,931,834 |
| 부의지분법자본변동 | - | - | 227,215,047 | - | 227,215,047 | - | 227,215,047 |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,850,621,296) | (1,850,621,296) | - | (1,850,621,296) |
| 총 포괄손익 | - | - | 5,105,146,881 | 38,700,103,523 | 43,805,250,404 | (5,856,717,766) | 37,948,532,638 |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | 19,534,000 | 304,952,852 | (229,119,632) | - | 95,367,220 | - | 95,367,220 |
| 무상증자 | 2,510,669,000 | (2,510,669,000) | - | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - | (6,621,258,340) | - | (6,621,258,340) | - | (6,621,258,340) |
| 자기주식 처분 | - | 8,042,350,000 | 2,540,450,000 | - | 10,582,800,000 | - | 10,582,800,000 |
| 사내복지기금의 출연 | - | - | - | - | - | - | - |
| 주식배당 | - | - | - | - | - | - | - |
| 현금배당 | - | - | - | (1,460,201,400) | (1,460,201,400) | (400,800,000) | (1,861,001,400) |
| 소유주와의 거래 총액 | 2,530,203,000 | 5,836,633,852 | (4,309,927,972) | (1,460,201,400) | 2,596,707,480 | (400,800,000) | 2,195,907,480 |
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 5,040,872,000 | 34,435,746,534 | (3,698,467,801) | 81,783,815,150 | 117,561,965,883 | 6,934,662,878 | 124,496,628,761 |
| 2022년 1월 1일 (당기초) | 5,040,872,000 | 34,435,746,534 | (3,698,467,801) | 81,783,815,150 | 117,561,965,883 | 6,934,662,878 | 124,496,628,761 |
| 총 포괄손익: | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | 16,621,551,995 | 16,621,551,995 | (2,339,122,189) | 14,282,429,806 |
| 기타포괄손익 | |||||||
| 해외사업환산손익 | - | - | 774,761,072 | - | 774,761,072 | - | 774,761,072 |
| 부의지분법자본변동 | - | - | (79,330,047) | - | (79,330,047) | - | (79,330,047) |
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 1,090,271,711 | 1,090,271,711 | - | 1,090,271,711 |
| 총 포괄손익 | - | - | 695,431,025 | 17,711,823,706 | 18,407,254,731 | (2,339,122,189) | (16,068,132,542) |
| 소유주와의 거래: | |||||||
| 유상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 무상증자 | - | - | - | - | - | - | - |
| 자기주식 취득 | - | - | (11,381,033,020) | - | (11,381,033,020) | - | (11,381,033,020) |
| 자기주식 처분 | - | - | - | - | - | - | - |
| 사내복지기금의 출연 | (1,590,473,542) | 6,754,068,643 | - | 5,163,595,101 | - | 5,163,595,101 | |
| 주식배당 | 247,043,500 | - | (20,200,000) | (246,295,000) | (19,451,500) | 751,500 | (18,700,000) |
| 현금배당 | - | - | - | (1,472,181,800) | (1,472,181,800) | 10,120,200 | (1,462,061,600) |
| 소유주와의 거래 총액 | 247,043,500 | (1,590,473,542) | (4,647,164,377) | (1,718,476,800) | (7,709,071,219) | 10,871,700 | (7,698,199,519) |
| 2022년 12월 31일 (당기말) | 5,287,915,500 | 32,845,272,992 | (7,650,201,153) | 97,777,162,056 | 128,260,149,395 | 4,606,412,389 | 132,866,561,784 |
| 연결현금흐름표 | |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 노바텍과 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16 기 당기 | 제 15 기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동 현금흐름 | 43,690,108,005 | 22,268,617,292 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 48,513,241,258 | 28,736,287,993 | ||
| 2. 이자의 수취 | 416,046,253 | 326,790,883 | ||
| 3. 이자의 지급 | (5,230,085) | (8,992,164) | ||
| 4. 법인세의 납부 | (5,297,867,183) | (6,923,422,027) | ||
| 5. 배당금의 수취 | 63,917,762 | 137,952,607 | ||
| II. 투자활동 현금흐름 | (35,009,884,661) | (20,941,309,593) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 47,128,910,725 | 56,673,965,009 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 2,000,000,000 | 7,320,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산의 처분 | 42,502,179,611 | 43,223,873,792 | ||
| 단기대여금의 회수 | 2,427,630,348 | 5,888,016,220 | ||
| 임차보증금의 감소 | 1,302,000 | 203,036,000 | ||
| 장기대여금의 회수 | 9,100,000 | 6,000,000 | ||
| 유형자산의 처분 | 188,698,766 | 33,038,997 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (82,138,795,386) | (77,615,274,602) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (9,586,400,000) | (3,826,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산의 취득 | (44,150,019,500) | (46,986,532,997) | ||
| 단기대여금의 대여 | (8,432,358,708) | (7,314,730,850) | ||
| 유형자산의 취득 | (5,688,684,482) | (7,719,270,195) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (8,749,693,545) | (146,942,800) | ||
| 무형자산의 취득 | (484,619,640) | (75,782,145) | ||
| 투자부동산의 취득 | (4,647,435) | (2,392,910,724) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (4,941,746,576) | - | ||
| 사업결합으로 인한 순현금유츌 | - | (9,182,066,971 | ||
| 보증금의 증가 | (100,625,500) | 28,962,080 | ||
| III. 재무활동 현금흐름 | (13,474,073,207) | (1,587,686,908) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 636,900,000 | 7,223,985,220 | ||
| 유상증자 | - | 7,192,567,220 | ||
| 단기차입금의 차입 | 636,900,000 | - | ||
| 정부보조금의 수령 | - | 31,418,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (14,110,973,207) | (8,811,672,128) | ||
| 자기주식의 매입 | (11,381,033,020) | (6,621,258,340) | ||
| 배당금의 지급 | (1,953,626,600) | (1,861,001,400) | ||
| 단기차입금의 상환 | (606,100,000) | - | ||
| 리스부채의 원금상환 | (170,213,587) | (329,412,388) | ||
| IV. 현금및현금성자산의 증가 | (4,793,849,863( | (260,379,209) | ||
| V. 기초의 현금및현금성자산 | 43,789,956,901 | 41,765,499,544 | ||
| VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | 380,017,042 | 2,284,836,566 | ||
| VII. 기말의 현금및현금성자산 | 39,376,124,080 | 43,789,956,901 | ||
2) 재무제표
| 재무상태표 |
| 제 16 기 2022. 12. 31 현재 |
| 제 15 기 2021. 12. 31 현재 |
| 주식회사 노바텍 (단위 : 원 ) |
| 과 목 | 제16기 당기말 | 제15기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | ||||
| Ⅰ. 유동자산 | 36,564,233,827 | 37,157,141,537 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,123,421,837 | 6,672,629,391 | ||
| 기타유동금융자산 | 5,941,746,576 | - | ||
| 당기손익-공정가치금융자산(유동) | 13,885,956,715 | 20,481,646,652 | ||
| 매출채권 | 2,138,382,302 | 6,784,222,520 | ||
| 기타수취채권 | 1,124,726,004 | 23,031,391 | ||
| 재고자산 | 339,282,513 | 797,065,100 | ||
| 기타유동자산 | 10,717,880 | 2,398,546,483 | ||
| Ⅱ. 비유동자산 | 28,646,820,143 | 30,051,048,637 | ||
| 종속기업투자 및 관계기업투자 | 19,902,880,698 | 21,711,356,712 | ||
| 유형자산 | 5,963,332,880 | 6,425,893,162 | ||
| 사용권자산 | 29,358,980 | 59,960,430 | ||
| 무형자산 | 657,660,388 | 1,120,695,205 | ||
| 투자부동산 | 929,459,297 | - | ||
| 장기기타수취채권 | 21,816,403 | 30,905,421 | ||
| 이연법인세자산 | 1,142,311,497 | 702,237,707 | ||
| 자 산 총 계 | 65,211,053,970 | 67,208,190,174 | ||
| 부 채 | ||||
| Ⅰ. 유동부채 | 4,929,804,293 | 7,713,981,494 | ||
| 매입채무 | 1,299,104,843 | 3,561,600,819 | ||
| 단기차입금 | - | 3,000,000,000 | ||
| 기타금융부채 | 295,503,372 | 173,728,253 | ||
| 기타유동부채 | 680,966,811 | 339,757,882 | ||
| 당기법인세부채 | 2,624,540,208 | 606,964,355 | ||
| 리스부채 | 29,689,059 | 31,930,185 | ||
| Ⅱ. 비유동부채 | 2,687,264,577 | 3,663,174,369 | ||
| 순확정급여부채 | 2,687,264,577 | 3,635,425,517 | ||
| 기타비유동부채 | - | 27,748,852 | ||
| 부 채 총 계 | 7,617,068,870 | 11,377,155,863 | ||
| 자 본 | ||||
| Ⅰ. 자본금 | 5,287,915,500 | 5,040,872,000 | ||
| Ⅱ. 자본잉여금 | 23,512,392,499 | 25,102,866,041 | ||
| Ⅲ. 기타자본 | (11,248,222,717) | (6,621,258,340) | ||
| Ⅳ. 이익잉여금 | 40,041,899,818 | 32,308,554,610 | ||
| 자 본 총 계 | 57,593,985,100 | 55,831,034,311 | ||
| 부 채 및 자 본 총 계 | 65,211,053,970 | 67,208,190,174 | ||
| 포괄손익계산서 |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 주식회사 노바텍 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16기 당기 | 제 15기 전기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 매출액 | 20,489,838,114 | 17,356,480,826 | ||
| Ⅱ. 매출원가 | 3,071,072,037 | 2,026,584,500 | ||
| Ⅲ. 매출총이익 | 17,418,766,077 | 15,329,896,326 | ||
| Ⅳ. 판매비와관리비 | 12,692,938,495 | 8,293,510,042 | ||
| Ⅴ. 영업이익 | 4,725,827,582 | 7,036,386,284 | ||
| 기타수익 | 17,592,178,225 | 2,888,273,110 | ||
| 기타비용 | 11,407,952,861 | 1,411,020,263 | ||
| 금융수익 | 282,981,904 | 109,584,775 | ||
| 금융원가 | 31,641,755 | 6,840,998 | ||
| Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 | 11,161,393,095 | 8,616,382,908 | ||
| 법인세비용 | 2,738,832,054 | 911,083,202 | ||
| Ⅶ. 당기순이익 | 8,422,561,041 | 7,705,299,706 | ||
| Ⅷ. 기타포괄손익 | 1,040,089,267 | (1,831,359,808) | ||
| 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | ||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,040,089,267 | (1,831,359,808) | ||
| Ⅸ. 당기총포괄손익 | 9,462,650,308 | 5,873,939,898 | ||
| Ⅹ. 주당손익 | ||||
| 1. 기본주당이익 | 830 | 769 | ||
| 2. 희석주당이익 | 830 | 769 | ||
(주) 당사는 2021년 1월 1일 무상증자를 실시하였음에 따라 비교표시된 기간의 주당손익도 소급적용 하였습니다.
| 자본변동표 | |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 노바텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본 | 이익잉여금 | 자본총계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021년 1월 1일 (당기초) | 2,510,669,000 | 27,308,582,189 | 229,119,632 | 27,941,016,112 | 57,989,386,933 |
| 총 포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 7,705,299,706 | 7,705,299,706 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | (1,831,359,808) | (1,831,359,808) |
| 총 포괄손익 | - | - | - | 5,873,939,898 | 5,873,939,898 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 주식매수선택권의 행사 | 19,534,000 | 304,952,852 | (229,119,632) | - | 95,367,220 |
| 주식배당금 | - | - | - | - | - |
| 무상증자 | 2,510,669,000 | (2,510,669,000) | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (6,621,258,340) | - | (6,621,258,340) |
| 자기주식처분 | - | - | - | - | - |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (1,506,401,400) | (1,506,401,400) |
| 소유주와의 거래 총액 | 2,530,203,000 | (2,205,716,148) | (6,850,377,972) | (1,506,401,400) | (8,032,292,520) |
| 2021년 12월 31일 (당기말) | 5,040,872,000 | 25,102,866,041 | (6,621,258,340) | 32,308,554,610 | 55,831,034,311 |
| 2022년 1월 1일 (당기초) | 5,040,872,000 | 25,102,866,041 | (6,621,258,340) | 32,308,554,610 | 55,831,034,311 |
| 총 포괄손익: | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 8,422,561,041 | 8,422,561,041 |
| 기타포괄손익 | |||||
| 순확정급여부채의 재측정요소 | - | - | - | 1,040,089,267 | 1,040,089,267 |
| 총 포괄손익 | - | - | - | 9,462,650,308 | 9,462,650,308 |
| 소유주와의 거래: | |||||
| 주식매수선택권의 행사 | - | - | - | - | - |
| 주식 배당금 | 247,043,500 | - | - | (247,043,500) | - |
| 무상증자 | - | - | - | - | - |
| 자기주식취득 | - | - | (11,381,033,020) | - | (11,381,033,020) |
| 자기주식처분 | - | (1,590,473,542) | 6,754,068,643 | - | 5,163,595,101 |
| 배당금의 지급 | - | - | - | (1,482,261,600) | (1,482,261,600) |
| 소유주와의 거래 총액 | 247,043,500 | (1,590,473,542) | (4,626,964,377) | (1,729,305,100) | (7,699,699,519) |
| 2022년 12월 31일 (당기말) | 5,287,915,500 | 23,512,392,499 | (11,248,222,717) | 40,041,899,818 | 57,593,985,100 |
| 현금흐름표 | |
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 노바텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16기 당기말 | 제 15기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 영업활동현금흐름 | 29,667,699,057 | 878,776,415 | ||
| 1. 영업으로부터 창출된 현금흐름 | 18,796,632,975 | 3,805,132,384 | ||
| 2. 이자의 수취 | 283,227,577 | 124,898,245 | ||
| 3. 이자의 지급 | (31,641,755) | (6,840,998) | ||
| 4. 배당금의 수취 | (1,454,688,502) | (3,548,624,580) | ||
| 5. 법인세의 납부 | 12,074,168,762 | 504,211,364 | ||
| Ⅱ. 투자활동현금흐름 | (6,588,737,589) | (11,926,015,243) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 33,729,816,291 | 28,316,101,743 | ||
| 기타유동금융자산의 처분 | 2,000,000,000 | 3,660,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 처분 | 31,301,567,061 | 20,111,531,014 | ||
| 단기대여금의 회수 | 246,671,600 | - | ||
| 장기대여금의 회수 | 9,100,000 | 6,000,000 | ||
| 보증금의 감소 | 200,000 | 200,000,000 | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산(비유동)의 처분 | - | 4,305,531,732 | ||
| 유형자산의 처분 | 172,277,630 | 33,038,997 | ||
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (40,318,553,880) | (40,242,116,986) | ||
| 기타유동금융자산의 취득 | (3,000,000,000) | (1,913,000,000) | ||
| 당기손익-공정가치 금융자산(유동)의 취득 | (28,018,908,690) | (22,379,040,224) | ||
| 단기금융상품의 취득 | (4,941,746,576) | - | ||
| 단기대여금의 증가 | (240,671,600) | - | ||
| 유형자산의 취득 | (1,700,885,815) | (5,789,411,580) | ||
| 건설중인자산의 취득 | (407,324,299) | (143,350,000) | ||
| 무형자산의 취득 | (8,216,900) | (45,977,182) | ||
| 종속기업투자주식의 취득 | (2,000,000,000) | (9,950,000,000) | ||
| 보증금의 증가 | (800,000) | (21,338,000) | ||
| Ⅲ. 재무활동현금흐름 | (15,900,958,240) | (5,085,517,355) | ||
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | - | 3,126,785,220 | ||
| 유상증자 | - | 95,367,220 | ||
| 단기차입금의 차입 | - | 3,000,000,000 | ||
| 정부보조급의 수취 | - | 31,418,000 | ||
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | (15,900,958,240) | (8,212,302,575) | ||
| 자기주식의 매입 | (11,381,033,020) | (6,621,258,340) | ||
| 단기차입금의 상환 | (3,000,000,000) | - | ||
| 배당금의 지급 | (1,482,261,600) | (1,506,401,400) | ||
| 리스부채의 원금상환 | (37,663,620) | (84,642,835) | ||
| Ⅳ. 현금및현금성자산의 증가 | 7,178,003,228 | (16,132,756,183) | ||
| Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 | 6,672,629,391 | 22,809,665,784 | ||
| Ⅵ. 현금및현금성자산의 환율변동효과 | (727,210,782) | (4,280,210) | ||
| Ⅶ. 당기말의 현금및현금성자산 | 13,123,421,837 | 6,672,629,391 | ||
이익잉여금처분계산서
| 제 16 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지) | |
| 제 15 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 노바텍 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 16기 당기말 | 제 15기 전기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 39,888,308,456 | 32,037,914,469 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 30,407,426,709 | 26,163,974,571 | ||
| 2. 순확정급여부채의 재측정요소 | 1,058,320,706 | (1,831,359,808) | ||
| 3. 당기순이익 | 8,422,561,041 | 7,705,299,706 | ||
| II. 이익잉여금처분액 | 2,253,433,600 | 1,630,487,760 | ||
| 1. 이익준비금 | 204,857,600 | 148,226,160 | ||
| 2. 배당금 주당배당금(율) 당기 : 보통주 200원(40.0%) 전기 : 보통주 150원(30.0%) | 2,048,576,000 | 1,482,261,600 | ||
| IV. 차기이월미처분이익잉여금 | 37,634,874,856 | 30,407,426,709 | ||
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
[이익잉여금처분계산서] 참조
□ 정관의 변경
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제16조(주주명부의폐쇄및기준일) 1. 회사는 의결권을 행사하거나 배당을 받을 자 기타 주주 또는 질권자로서 권리를 행사할 자를 정하기 위하여 이사회 결의로 일정한 기간을 정하여 주주명부의 기재변경을 정지하거나 일정한 날에 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자를 그 권리를 행사할 주주 또는 질권자로 볼 수 있다. <제3항 하단에서 이동> <주석 신설> <주석 신설> <주석 신설> 2. 회사가 제1항의 기간 또는 날을 정하는 경우 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 3개월내로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있다. 3. 회사가 제 1항의 기간 또는 날을 정한 때에는 그 기간 또는 날의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 주식등을 전자등록한 경우 주주명부 폐쇄기간의 설정이 불필요하므로 기준일 제도만으로 운영할 수도 있음. | 제16조(주주명부의폐쇄및기준일) 1. 회사는 매년 12월 31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 정기주주총회에서 권리를행사할 주주로 한다. ※ 코스닥시장 상장주식의 경우「주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 전자등록기관의 전자등록계좌부에 전자등록하여야 하며, 이에 따라 주주명부 폐쇄기간을 설정하지 않더라도 기준일을 현재의 권리행사주주로확정할 수 있음. ※ 정관에서 기준일을 정하지 않고 정기주주총회 개최시마다 이사회결의로 기준을 정하는것도 가능하며, 이 경우 제1항을 다음과 같이 규정하여야 함. "제16조(기준일) 1. 회사는 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주를 정하기 위하여 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재된 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다" ※ 정관 또는 이사회 결의로 기준일을 정한 때에는 그 기준일로부터 3개월 이내에 정기주주총회를 개최하여야 함. ※ 회사는 '정기주주총회에서 의결권을 행사할 자'와 '배당을 받을 자'를 분리할 수도 있고, 그 경우 제1항에서 정한 의결권 행사기준일과 제59조 제3항에서 정한 배당기준일을 서로 다르게 정할 수 있음. 2. 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 회사는 이사회결의로 정한 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 3. <삭제> <제1항 하단으로 이동> | 표준정관 반영 의결권 행사기준일과 배당기준일 분리에 관한 유권 해석 반영 기존 내용을 일부 수정하여 제1항 하단으로 위치 이동 |
| 제59조(이익배당) 1. 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다. 2. 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다. 3. 본조 제1항의 배당은 이사회 결의로 정하는배당기준일 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. <주석 신설> <주석 신설> <주석 신설> 4. 이익배당은 주주총회의 결의로 한다. ※ 제16조제1항에 따라 정한 정기주주총회의기준일과 다른날로 배당기준일을 정할 수 있음. | 제59조(이익배당) 1. <현행과 같음> 2. <현행과 같음> 3. 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하여야 하며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. ※ 회사는 이사회결의로 배당기준일을 정하도록 한 제3항과 달리 정관에 배당기준일을 특정일로 규정할 수도 있음. ※ 배당기준일은 제16조 제1항에서 정한 정기주주총회 의결권행사기준일과 다른 날로 정할 수 있으며, 배당을 결정하는 주주총회일 이후의 날로 정할 수 있음. ※ 주식배당을 실시하는 경우에는 주주총회일보다 앞선 날을 주식배당 기준일로 정하여야 하며, 주식배당과 금전배당을 함께 실시하는 경우 배당실무의 편의 등을 위하여 주식배당 기준일과 금전배당 기준일을 같은 날로 정하는 것이 바람직함. 4. (현행과 같음) ※ (삭제) | 표준정관 반영 배당기준일을 주주총회 의결권행사 기준일과 다른 날로 정할 수 있도록 이사회에서 배당시 마다 결정 주주의 배당예측 가능성 제고 목적 주식배당에 대한 배당기준일은 주주총회 이전으로 정함 |
| 부칙 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다 | 부칙 이 정관은 2021년 3월 25일부터 시행한다. 부칙 이 정관은 2023년 3월 24일부터 시행한다. | 부칙 문구 추가 |
□ 이사의 선임
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사 후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 오강현 | 1949.07.01 | 사외이사 | - | 이사회 |
| 박미나 | 1986.05.18 | 사내이사 | 특수관계자 | 이사회 |
| 총 ( 2 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 해당법인과의 최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 오강현 | - | 02.08~03.08 03.09~05.03 09.02~11.05 | 강원랜드 대표이사 사장 한국가스공사 사장 제18대 대한석유협회 회장 | - |
| 박미나 | - | ~15.06 17.01~19.06 | 천진대외경제무역전문대학 졸업 (주)노바텍 근무 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 오강현 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
| 박미나 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| 1. 회사의 전반적인 경영활동의 위험을 점검하고, 회사 주주와 이해관계자의 입장에서 이사회 의사결정에 참여하고자 함. 2. 투명하고 독립적인 위치에서 회사 업무에 대한 합리적인 견제와 내부 건전성에 관한 발전적 역할을 수행하고자 함. |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 1. 사외이사 후보자 오강현 다년간의 기업경영활동 등 다양한 경험을 바탕으로 당사 사업에 대한 특성과 이해도가 높은 후보자로서, 회사의 경영 전반에 합리적 의사결정으로 회사 운영과 발전에 기여할 것으로 기대되어 사외이사로 추천함 2. 사내이사 후보자 박미나 당사 사업과 관련된 전문성을 바탕으로 회사 운영과 발전에 기여할 것으로 기대하며, 심사숙고하여 사내이사로 추천함 |
확인서
확인서_오강현 |
확인서_박미나 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음
□ 이사의 보수한도 승인
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 6 ( 2 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000 백만원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5 ( 1 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,113 백만원 |
| 최고한도액 | 3,000 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 감사의 보수한도 승인
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 300 백만원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 12 백만원 |
| 최고한도액 | 300 백만원 |
※ 기타 참고사항
해당사항 없음.
□ 기타 주주총회의 목적사항
가. 결산배당의 건
1) 배당금액 : 20.49억원(1주당 200원)
※ 자기주식 332,951주 제외
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2023년 03월 16일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
(주) 감사보고서는 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 통해 공시 할 예정이며, 공시 된 감사보고서는 주주총회 1주전 사업보고서 홈페이지 게재 시 첨부서류로 유첨 할 예정입니다.
1) 당사는 2023년 3월 16일 감사보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.
2) 당사는 2023년 3월 16일 사업보고서를 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(www.mynovatech.com, IR->고객지원->공지사항)에 게재할 예정이며, 첨부서류로 공시 된 감사보고서를 유첨 할 예정입니다.
3) 2023년 3월 16일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시되고, 당사 홈페이지에 게재된 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할예정이므로 반드시 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 최종 제출된 사업보고서를 활용하여 주시기 바랍니다.
| -. 주주총회 집중일 개최 사유 당사는 제16기 정기주주총회 개최와 관련하여 주주총회 집중일을 피하고자 노력하 였으나, 주주총회일을 기준으로 재무제표(연결) 제출일자, 결산 이사회 일자, 외부감 사인으로부터 감사보고서(연결) 예상 수령일자, 주주총회 필수 참석 인원의 가능일정, 원활한 주주총회 운영 준비 등을 고려하여 부득이하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다. 향후 당사는 주주총회 분산 자율준수 프로그램에 적극적으로 참여하고 집중일을 피하 여 개최할 수 있도록 노력하겠습니다. -. 기타사항 코로나19의 영향으로 주 총회 참석 시에 위생장구를 꼭 착용하시길 바랍니다. 당사에서는 주주총회 입장 시 손소독제와 마스크를 준비할 계획입니다. 발열과 기침 등 특이사항이 있을 시 주주 총회 참석에 제약이 있을 수도 있음을 알려드립니다. |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309000770
