주주총회소집결의 2024-03-06 17:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801100
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제7기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건 · 제1호 의안 : 제7기 (2023.01.01 ~ 2023.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 감사위원인 사외이사 선임의 건 (후보: 최선미) · 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 · 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 · 제5호 의안 : 임원 퇴직금 규정 개정의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제7기 주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최선미 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | - '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최선미 | 1969-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - '13 ~ 현재 연세대학교 경영학과 교수 - '14 ~ '16 연세대학교 국제처 부처장 - '20 ~ '22 베트남 빈대학 경영대 초대학장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306801100
