주주총회소집결의 2023-03-06 17:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800775
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 판교로 310(삼평동) SK케미칼 B/D 지하2층 G.rium Hall | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제6기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고 사항: 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의 안건: · 제1호 의안 : 제5기 (2022.1.1 ~ 2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 · 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 김철) - 제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보: 안재현) - 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보: 전광현) - 제2-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 문성환) - 제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 감사위원 위원 선임의 건 (후보: 문성환) - 제3-2호 의안 : 감사위원 위원 선임의 건 (후보: 조홍희) · 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제6기 정기주주총회에 활용할 예정이며, 주주님께서는 주주총회장에 방문하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있습니다 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김철 | 1961-05 | 3 | 재선임 | -'13~'13 SK케미칼 수지사업본부장 -'14~ SK케미칼 사장 -現) SK케미칼 사장 |
| 안재현 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | -'17~'17 SK건설 글로벌 Biz 대표 부사장 -'18~'18 SK건설 글로벌 Biz 대표 사장 -'19~'21 SK에코플랜트 대표이사 사장 -'21~'22 SK디스커버리 총괄사장 -現) SK디스커버리 대표이사 兼) SK케미칼 총괄사장 兼) SK플라즈마 사장 |
| 전광현 | 1964-12 | 3 | 신규선임 | -'17~'18 SK케미칼 LS Biz. Pharma사업 대표 兼) SK플라즈마 대표이사 -'18~'20 SK케미칼 LS Biz. 사장 兼) Pharma사업 대표 -'19~'22 SK플라즈마 사장 -'20~'22 SK바이오사이언스 사장 -現) SK케미칼 대표이사 사장 兼) SK디스커버리 총괄사장 兼) SK바이오사이언스 기타비상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 재선임 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 | - |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 -現) 법무법인 태평양 고문 | 메리츠금융지주 (사외이사 및 감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문성환 | 1954-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'04~ 삼양사 부사장, 경영기획실 실장 -'06~'10 전북은행 사외이사 -'06~'11 휴비스 대표이사 사장 -'11~'19 삼양사 대표이사 사장 |
| 조홍희 | 1959-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | -'80 제24회 행정고시 -'02~'04 서울지방국세청 조사4과장 -'09 국세청 법인납세국 국장 -'10 서울지방국세청 청장 -'13~'20 ㈜대교, ㈜셀트리온 사외이사 -現) 법무법인 태평양 고문 |
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