주주총회소집결의 2023-03-13 15:57:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800656
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 시흥시 엠티브이북로 349(정왕동) 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가.보고사항 가)감사보고 나)영업보고 다)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제6기 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 제6기 현금배당 결정의 건 제3호 의안 : 정관일부 변경의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 제7호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 현금배당은 정기주주총회시 결정하도록 하겠습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 구본학 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 쿠쿠홈시스(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 서울시립대학교 경영학부 교수 | - |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 현대회계법인 이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울시립대학교 경영학부 교수 |
| 김상희 | 1981-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현대회계법인 이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 의료용기기 판매업 1. 의료용기기 제조업 1. 의료용기기 수리업 | 사업영역 확장 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230313800656
