정기주주총회결과 2023-03-24 15:28:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230324800826
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 474,371 | - 매출액 | 205,744 | |
| - 부채총계 | 96,570 | - 영업이익 | 22,378 | ||
| - 자본금 | 6,867 | - 당기순이익 | 23,987 | ||
| - 자본총계 | 377,801 | *주당순이익(원) | 1,747 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 455,083 | - 매출액 | 201,505 | |
| - 부채총계 | 77,690 | - 영업이익 | 20,813 | ||
| - 자본금 | 6,867 | - 당기순이익 | 23,064 | ||
| - 자본총계 | 377,393 | *주당순이익(원) | 1,680 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 13,731,417,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 8.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 1주당 배당금 1,000원 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 박길준 선임의 건 → 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 상근감사 이병현 선임의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익입니다. - 상기 2항의 시가배당률은 당해 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율입니다 | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-27 주주총회소집결의 2023-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)동아타이어공업(주) 부회장 |
| 박길준 | 1959-09 | 3 | 재선임 | (현)동아타이어공업(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (전)금융감독원 | 법무법인 태평양 고문 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병현 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)동아타이어공업(주) 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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