주주총회소집결의 2023-02-27 14:42:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230227800407
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 유산공단11길 11 동아타이어공업(주) 본사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [의결사항] 제1호 의안 : 제6기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)) 및 연결재무제표 승인의 건 ※배당예정내용 : 1주당 배당금 1,000원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제 3-1호 의안 : 사내이사 김상헌 선임의 건 제 3-2호 의안 : 사내이사 박길준 선임의 건 제 3-3호 의안 : 사외이사 이기영 선임의 건 제4호 의안 : 상근감사 이병현 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 상기 내용은 주주총회 결의 내용에 따라 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김상헌 | 1963-04 | 3 | 재선임 | (현)동아타이어공업(주) 부회장 |
| 박길준 | 1959-07 | 3 | 재선임 | (현)동아타이어공업(주) 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이기영 | 1963-10 | 3 | 신규선임 | (전)금융감독원 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이병현 | 1957-11 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)동아타이어공업(주) 감사 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
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