정기주주총회결과 2024-03-21 16:36:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801583
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 3,219,078 | - 매출액 | 8,194,754 | |
| - 부채총계 | 2,144,625 | - 영업이익 | 253,188 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 195,845 | ||
| - 자본총계 | 1,074,453 | *주당순이익(원) | 11,337 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,125,008 | - 매출액 | 8,131,702 | |
| - 부채총계 | 2,091,628 | - 영업이익 | 241,387 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 184,915 | ||
| - 자본총계 | 1,033,380 | *주당순이익(원) | 10,704 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 70,827,561,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 ㆍ제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경승인의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건 → 원안대로 승인 ㆍ제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-02-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2024-03-06 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-06 참고서류 2024-03-13 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | ·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장) ·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장 |
| 송지택 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | ·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장 ·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장 ·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 그 외 기타 무점포 소매업 | - 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| - | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801583
