주주총회소집결의 2024-03-06 16:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240306800671
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2024-03-21 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 - 제1호 의안 : 제7기(2023.01.01~2023.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명) - 제3-1호 의안 : 사내이사 홍정국 선임의 건 - 제3-2호 의안 : 사내이사 송지택 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 신규선임 | ·2023~현재 : (주)비지에프 대표이사(부회장) ·2020~2023 : (주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 : (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 : (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 : (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장 |
| 송지택 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | ·2020~현재 : (주)비지에프리테일 혁신부문장 ·2014~2019 : (주)비지에프리테일 정보시스템본부장 ·2013~2014 : (주)액센츄어코리아 부대표 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 그 외 기타 무점포 소매업 | - 사업영역 확장을 위한 사업 목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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