정기주주총회결과 2023-03-28 16:37:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328801384
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 6기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,946,236 | - 매출액 | 7,615,769 | |
| - 부채총계 | 1,983,608 | - 영업이익 | 252,408 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 193,539 | ||
| - 자본총계 | 962,628 | *주당순이익(원) | 11,203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,857,091 | - 매출액 | 7,577,773 | |
| - 부채총계 | 1,925,834 | - 영업이익 | 249,222 | ||
| - 자본금 | 17,284 | - 당기순이익 | 190,700 | ||
| - 자본총계 | 931,257 | *주당순이익(원) | 11,039 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 70,827,561,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 선임 - 감사위원회 위원 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 62.5 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~ 2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 이건준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 민승배 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 홍정국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현상 선임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신현상 선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-02-09 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-03-09 주주총회소집결의 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-03-10 참고서류 2023-03-15 감사보고서 제출 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 재선임 | ·2019~ 現(주)비지에프리테일 대표이사(사장) ·2017~2019 (주)비지에프 대표이사(사장) ·2015~2017 (주)비지에프리테일 경영지원부문장 ·2012~2014 (주)비지에프리테일 경영지원본부장 |
| 민승배 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | ·2022~ 現(주)비지에프리테일 영업·개발부문장 ·2020~2022 (주)비지에프 인사총무실장 ·2017~2020 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실장 업무지원실장 ·2013~2016 (주)비지에프리테일 사업지원실장 |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ·2020~ 現(주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | ·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 | (주)임팩트리서치랩 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 |
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