주주총회소집결의 2023-03-09 16:58:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801194
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-28 | 08:30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 405(삼성동) BGF사옥 본관 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 영업보고 감사보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금 처분 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(상근이사 2명, 비상근이사 1명, 사외이사 1명) 제2-1호 의안 : 사내이사 이건준 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 민승배 선임의 건 제2-3호 의안 : 기타비상무이사 홍정국 선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 신현상 선임의 건 제3호 의안 : 감사위원회 위원 신현상 선임의 건 (감사위원 1명) 제4호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건준 | 1964-01 | 3 | 재선임 | ·2019~ 現(주)비지에프리테일 대표이사(사장) ·2017~2019 (주)비지에프 대표이사(사장) ·2015~2017 (주)비지에프리테일 경영지원부문장 ·2012~2014 (주)비지에프리테일 경영지원본부장 |
| 민승배 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | ·2022~ 現(주)비지에프리테일 영업·개발부문장 ·2020~2022 (주)비지에프 인사총무실장 ·2017~2020 (주)비지에프리테일 커뮤니케이션실장 업무지원실장 ·2013~2016 (주)비지에프리테일 사업지원실장 |
| 홍정국 | 1982-01 | 3 | 재선임 | ·2020~ 現(주)비지에프 대표이사(사장) ·2019~2020 (주)비지에프 대표이사(부사장) ·2017~2019 (주)비지에프리테일 경영전략부문장 (주)비지에프 전략부문장(부사장) ·2013~2017 (주)비지에프리테일 경영혁신실장 전략기획본부장 전략혁신부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | ·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 | (주)임팩트리서치랩 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신현상 | 1970-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·2015~ 現한양대학교 경영학부 교수 ·2013~2015 이화여자대학교 국제대학원 조교수 ·2008~2013 美롱아일랜드 대학교 경영대학 조교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230309801194
