정기주주총회결과 2024-03-21 16:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801157
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제7기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,199,096 | - 매출액 | 4,066,392 | |
| - 부채총계 | 2,056,459 | - 영업이익 | 177,018 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 67,771 | ||
| - 자본총계 | 2,142,637 | *주당순이익(원) | 7,978 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,835,009 | - 매출액 | 3,300,752 | |
| - 부채총계 | 1,795,485 | - 영업이익 | 130,507 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 59,492 | ||
| - 자본총계 | 2,039,524 | *주당순이익(원) | 6,729 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 3,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 26,523,801,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 재선임 : 신동빈, 황성욱 - 사외이사 1명 재선임 : 황덕남 - 사외이사 2명 신규선임 : 인병춘, 신영선 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제7기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 3,000원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 신동빈 선임의 건 제3-2호:사내이사 황성욱 선임의 건 제3-3호:사외이사 황덕남 선임의 건 제3-4호:사외이사 인병춘 선임의 건 제3-5호:사외이사 신영선 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안:감사위원 인병춘 선임의 건☞ 원안대로 의결 제5호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음. | |||||
| ※ 관련공시 | 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신동빈 | 1955-02 | 2 | 재선임 | 前 (주)호텔롯데 대표이사 現 롯데웰푸드(주) 대표이사 現 롯데케미칼(주) 대표이사 現 롯데지주(주) 대표이사 現 롯데그룹 회장 現 롯데칠성음료(주) 대표이사 |
| 황성욱 | 1970-07 | 2 | 재선임 | 前 롯데쇼핑(주) 정책본부운영팀 現 롯데웰푸드(주) 재무전략부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황덕남 | 1957-05 | 2 | 재선임 | 前 서울고등법원 조정위원 前 하나은행 사외이사 現 서울중앙지방법원 조정위원 | - |
| 인병춘 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 | - |
| 신영선 | 1961-10 | 2 | 신규선임 | 前 기획재정부 경제발전경험 공유사업 수석고문 現 법무법인 율촌 상임고문 現 국무총리 규제혁신 자문위원 現 연세대학교 법무대학원 겸임교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 인병춘 | 1968-09 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국광물자원공사 비상임이사 現 법무법인 광장 공인회계사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 연구개발업 및 연구용역제공업 | 사업목적 명확화 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321801157
