정기주주총회결과 2023-03-23 15:53:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800965
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제6 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,105,259 | - 매출액 | 3,203,264 | |
| - 부채총계 | 1,993,628 | - 영업이익 | 112,385 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 43,880 | ||
| - 자본총계 | 2,111,632 | *주당순이익(원) | 6,160 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,758,489 | - 매출액 | 2,443,855 | |
| - 부채총계 | 1,736,640 | - 영업이익 | 80,898 | ||
| - 자본금 | 4,717 | - 당기순이익 | 18,708 | ||
| - 자본총계 | 2,021,849 | *주당순이익(원) | 2,450 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 2,300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,334,914,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.8 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 : 이영구 - 사내이사 1명 신규선임 : 이창엽 - 사외이사 1명 재선임 : 정윤화 - 감사위원이 되는 사외이사 1명 재선임 : 손문기 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제6기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서, 자본변동표, 현금흐름표, 주석(안) 승인의 건 ☞ 원안대로 의결(현금배당 : 2,300원) 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ☞ 원안대로 의결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 이영구 선임의 건 제3-2호 : 사내이사 이창엽 선임의 건 제3-3호 : 사외이사 정윤화 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제5호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 ☞ 원안대로 의결 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 의결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 주총 후 총 이사 수는 9명으로 사내이사 4명, 사외이사 5명으로 구성됨. - 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정하여 기재하였음. | |||||
| ※ 관련공시 | 2023-03-06 주주총회소집결의 2023-03-08 주주총회소집공고 | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품군 HQ장 |
| 이창엽 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 前 한국 코카콜라 대표 前 LG 생활건강 부사장/사업본부장 現 롯데제과(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 손문기 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수 | - |
| 정윤화 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손문기 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수 |
| 정윤화 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230323800965
