주주총회소집결의 2023-03-06 17:15:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800713
주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 양평로 21길 10 롯데제과(주) 본사 7층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제6기 정기주주총회 회의목적사항 1.보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 (4) 특수관계인과의 거래 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제6기 재무상태표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서,자본변동표, 현금흐름표,주석(안) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이영구 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 이창엽 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 정윤화 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 손문기 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 정윤화 선임의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ※ 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있으며, 금번 이사회에 감사위원 3명 전원 참석하였음 ※ 제6기 정기주주총회 소집 일시 및 장소, 의안을 원안대로 이사회에서 승인하였음 | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이영구 | 1962-07 | 2 | 재선임 | 前 롯데칠성음료(주) 대표이사 現 롯데그룹 식품군HQ장 |
| 이창엽 | 1967-05 | 2 | 신규선임 | 前 한국 코카콜라 대표 前 LG생활건강 부사장/사업본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정윤화 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 | - |
| 손문기 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정윤화 | 1961-04 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 한국식품영양과학회 회장 現 단국대학교 식품영양학과 교수 |
| 손문기 | 1963-12 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 前 식품의약품안전처 처장 現 경희대학교 식품생명공학과 교수 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230306800713
