주주총회소집결의 (임시주주총회) 2024-06-25 16:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240625900353
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-08-08 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [부의안건] 제1호 의안: 정관 변경의 건(사업목적 변경, 전환사채 발행한도 추가, 신주인수권부사채 발행한도 추가, 이사의 수 증원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 정우근 선임의 건(주주제안) 제2-2호 의안: 사내이사 한명재 선임의 건(주주제안) 제2-3호 의안: 사내이사 한영근 선임의 건(주주제안) 제2-4호 의안: 사내이사 주상현 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 송민규 대표이사 해임의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-06-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-06-25 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정우근 | 1976-03 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜씨앗과열매투자파트너스 투자본부 이사 前) ㈜씨앗과열매창업투자 투자본부 이사 前) ㈜위고글로벌 전략기획실 팀장 前) ㈜HS홀딩스 투자본부 前) ㈜팬택 경영관리팀 |
| 한명재 | 1981-10 | 3년 | 신규선임 | 前) 윌링스 경영지원실장 前) 제넨바이오 경영지원실장 前) 메디스태프 대표이사 前) 메타넷 대우정보시스템(AT KEARNEY관계사) 前) AT KEARNEY 컨설턴트 前) 삼정회계법인 Deal Advisory2 본부 |
| 한영근 | 1974-11 | 3년 | 신규선임 | 前) 미국전기전자학회(IEEE) SENIOR MEMBER 前) 미국광학회(OSA) SENIOR MEMBER 前) 한양대 물리학과 교수 前) 한양대 기초과학융합연구소장 前) 캘리포니아공과대학(패서디나) 주립대학 방문교수 |
| 주상현 | 1961-01 | 3년 | 신규선임 | 現) ㈜도시유전(CITY OIL FIELD) 부회장 前) 국무총리 국무조정실 부이사관 前) 제주도 지식경제국장 前) 한전산업개발(주) 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 8. 의료기기 개발 및 제조 판매 9. 광학기기 개발 및 제조 판매 10. 전자제품개발 및 제조 판매 11. 의료원료 가공 및 판매 12. 생명과학 연구개발 사업 13. 생명공학 및 분자의학과 관련 신기술의 개발과 이의 사업화 14. 생명과학 물질 또는 제품개발, 제조 및 판매사업 15. 생명공학을 이용한 임상 및 치료제 등의 개발 및 판매사업 16. 환경 및 건강 관련 제조 및 판매사업 17. 위 각호에 관련된 연구개발업 18. 위 각호에 관련된 제조업 19. 위 각호에 관련된 유통업 20. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |
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