정기주주총회결과 2024-03-28 16:32:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328902803
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 25,224 | - 매출액 | 12,753 | |
| - 부채총계 | 14,509 | - 영업이익 | -5,272 | ||
| - 자본금 | 2,342 | - 당기순이익 | -5,463 | ||
| - 자본총계 | 10,715 | *주당순이익(원) | -1,166 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 신규선임:사내이사 1명 신규선임:감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 실태보고 2) 감사의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회추천) → 부결 제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 김병로 선임의 건(이사회추천) → 부결 제3-2호 의안: 박창규 선임의 건(주주제안) → 원안대로 가결 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-14 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-07 주주총회소집결의 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 문정식 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 이티홀딩스 대표이사 前 더베스트 컨설팅그룹주식회사 대표이사 前 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박창규 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 양지병원 효천의료재단 이사 現 대한적십자사 회장 자문위원 前 주식회사 스화텔 대표이사 |
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