미디어젠 (279600) 공시 - [기재정정]주주총회소집결의

[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-07 18:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901395

정정신고(보고)
정정일자 2024-03-07
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일 2024-03-04
3. 정정사유 법원의 의안상정가처분 판결에 따라 이사회 재개최 및 주주제안 의안 추가
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요내용 나. 부의안건
  제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
  제2호 의안: 이사 선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건
   (이사회추천)
  제3호 의안: 감사 선임의 건
   제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건
   (이사회추천)
  제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
  제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
나. 부의안건
  제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
  제2호 의안: 이사 선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건
   (이사회추천)
   제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건 (주주제안)
  제3호 의안: 감사 선임의 건
   제3-1호 의안: 김병로 선임의 건
   (이사회추천)
   제3-2호 의안: 박창규 선임의 건 (주주제안)
  제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
  제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
1. 일시(주주총회) 2024-03-22 2024-03-28
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04 2024-03-07
5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다.
- 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다.
이사선임 세부내역 - 내용추가
감사선임 세부내역 - 내용추가
-
주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-28
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   1) 내부회계관리제도 실태보고
   2) 감사의 감사보고
   3) 영업보고

나. 부의안건
   제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회추천)
    제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건(주주제안)
   제3호 의안: 감사 선임의 건
    제3-1호 의안: 김병로 선임의 건(이사회추천)
    제3-2호 의안: 박창규 선임의 건(주주제안)
   제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
   제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-07
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
- 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다.
- 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다.
※관련공시 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고훈 1969-02 3년 재선임 現 미디어젠 주식회사 대표이사
前 한국전력공사
문정식 1968-05 3년 신규선임 現 주식회사 이티홀딩스 대표이사
前 더베스트 컨설팅그룹주식회사 대표이사
前 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 CFO
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김병로 1950-01 3년 재선임 비상근 1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장
1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers  Partner
1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner
2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005.03~2011.12 Ernst & Young  Partner
2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장

2013.03~現 대주회계법인 고문회계사
2000.06~現 미디어젠(주) 감사
*공인회계사
박창규 1959-08 3년 신규선임 비상근 現 양지병원 효천의료재단 이사
現 대한적십자사 회장 자문위원
前 주식회사 스화텔 대표이사

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