[기재정정]주주총회소집결의 2024-03-07 18:40:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901395
정정신고(보고)
| 정정일자 | 2024-03-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-03-04 | |
| 3. 정정사유 | 법원의 의안상정가처분 판결에 따라 이사회 재개최 및 주주제안 의안 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건 (이사회추천) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건 (이사회추천) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건 (이사회추천) 제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건 (주주제안) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 김병로 선임의 건 (이사회추천) 제3-2호 의안: 박창규 선임의 건 (주주제안) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
| 1. 일시(주주총회) | 2024-03-22 | 2024-03-28 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | 2024-03-07 |
| 5. 기타 투자판단과 관련한 주요사항 | 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. | - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다. - 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다. |
| 이사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| 감사선임 세부내역 | - | 내용추가 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 내부회계관리제도 실태보고 2) 감사의 감사보고 3) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건(이사회추천) 제2-2호 의안: 사내이사 문정식 선임의 건(주주제안) 제3호 의안: 감사 선임의 건 제3-1호 의안: 김병로 선임의 건(이사회추천) 제3-2호 의안: 박창규 선임의 건(주주제안) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. - 상기 1. 주주총회일자는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 3월 28일로 변경 공공될 예정입니다. - 상기 4. 주주총회 소집에 대한 이사회 결의는 법원 판결에 의한 주주안건 추가로 2024년 3월 7일에 재의결 되었습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고훈 | 1969-02 | 3년 | 재선임 | 現 미디어젠 주식회사 대표이사 前 한국전력공사 |
| 문정식 | 1968-05 | 3년 | 신규선임 | 現 주식회사 이티홀딩스 대표이사 前 더베스트 컨설팅그룹주식회사 대표이사 前 씨티그룹글로벌마켓증권 주식회사 CFO |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병로 | 1950-01 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장 1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers Partner 1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner 2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장 2005.03~2011.12 Ernst & Young Partner 2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장 2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장 2013.03~現 대주회계법인 고문회계사 2000.06~現 미디어젠(주) 감사 *공인회계사 |
| 박창규 | 1959-08 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 現 양지병원 효천의료재단 이사 現 대한적십자사 회장 자문위원 前 주식회사 스화텔 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240307901395
