미디어젠 (279600) 공시 - 주주총회소집결의

주주총회소집결의 2024-03-04 15:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900407

주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2024-03-22
시간 오전 9시
2. 장소 서울시 강서구 마곡중앙12로 31 미디어젠 R&D센터 회의실
3. 의안 주요내용 가. 보고사항
   1) 내부회계관리제도 실태보고
   2) 감사의 감사보고
   3) 영업보고

나. 부의안건
   제1호 의안: 제24기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 승인의 건
   제2호 의안: 이사 선임의 건
    제2-1호 의안: 사내이사 고 훈 선임의 건
    (이사회추천)
   제3호 의안: 감사 선임의 건
    제3-1호 의안: 감사 김병로 선임의 건
    (이사회추천)
   제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건
   제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2024-03-04
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안 및 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 정기주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다.
※관련공시 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
고훈 1969-02 3년 재선임 現 미디어젠 주식회사 대표이사
前 한국전력공사
감사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 상근여부 주요경력(현직포함)
김병로 1950-01 3년 재선임 비상근 1978.05~1989.08 J P Morgan 부행장
1992.09~1996.03 PricewaterhouseCoopers  Partner
1996.03~2005.03 Deloitte & Touche Partner
2002.07~2006.06 한국공인회계사회 윤리조사위원장
2005.03~2011.12 Ernst & Young  Partner
2012.03~2016.03 신한금융투자(주) 사외이사 감사위원장
2016.05~2020.03 한국자산신탁 사외이사, 감사위원장

2013.03~現 대주회계법인 고문회계사
2000.06~現 미디어젠(주) 감사
*공인회계사

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