정기주주총회결과 2023-03-30 15:14:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901260
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,299 | - 매출액 | 56,636 | |
| - 부채총계 | 95,577 | - 영업이익 | 5,603 | ||
| - 자본금 | 7,053 | - 당기순이익 | -3,360 | ||
| - 자본총계 | 65,722 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 170,199 | - 매출액 | 86,277 | |
| - 부채총계 | 99,984 | - 영업이익 | 6,414 | ||
| - 자본금 | 7,053 | - 당기순이익 | -2,870 | ||
| - 자본총계 | 70,215 | *주당순이익(원) | -43 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제11기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 → 원안대로 가결 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2023-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 중 상호변경에 관한 사항 [변경 전] 주식회사 노터스 [변경 후] HLB바이오스텝 주식회사 | |||||
| ※관련공시 | 2023-03-15 주주총회소집결의 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-22 감사보고서 제출 2023-03-22 사업보고서(일반법인) | ||||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | -의료기기 연구개발, 제조 및 판매업 -장기, 혈액, 적출물, 인공조직 관련 연구 및 개발사업 -인공장기 연구개발사업 -인공장기 관련사업 또는 컨설팅 업무 -세포 가공 및 배양 용역위탁업 -세포 및 조직은행(가공 및 보관 및 운영사업) -동물줄기세포 보관사업 -부동산 개발업 -위 각호에 관련된 수출, 수입업 및 용역 서비스업 | 사업 다각화에 따른 사업 목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230330901260
