정기주주총회결과 2024-03-21 15:44:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240321900865
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 17 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 598,326 | - 매출액 | 63,822 | |
| - 부채총계 | 360,258 | - 영업이익 | 3,649 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | -14,829 | ||
| - 자본총계 | 238,068 | *주당순이익(원) | -1,493 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 933,690 | - 매출액 | 182,697 | |
| - 부채총계 | 583,161 | - 영업이익 | -8,044 | ||
| - 자본금 | 5,060 | - 당기순이익 | -45,466 | ||
| - 자본총계 | 350,528 | *주당순이익(원) | -4,205 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | □ 제17기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 일부 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 - 제8조3항 : 전환상환우선주의 배당률 상향 ☞ 부결 - 제11조2항 : 발행주식수의 상향 ☞ 부결 - 제17조1항 : 전환사채 발행한도 상향 ☞ 부결 - 제18조1항 : 신주인수권부사채 발행한도 상향 ☞ 부결 - 제10조 2항 : 삭제 ☞ 가결 - 제17조 4항 : 상법개정에 따른 규정의 정비 ☞ 가결 - 제18조 5항 : 삭제 ☞ 가결 - 제35조의1 : 신설 ☞ 가결 - 제39조 : 용어의 최신화 ☞ 가결 - 제41조 : 용어의 최신화 ☞ 가결 - 제43조 : 용어의 최신화 ☞ 가결 | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-06 주주총회소집공고 2024-03-04 주주총회소집결의 2024-03-06 참고서류 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상율 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 현)천보정밀 대표이사 현)천보 대표이사 현)천보 연구소장 |
| 서자원 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 현)천보 대표이사 |
| 이동호 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 현)천보 경영지원총괄 현)천보신소재 대표이사 |
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