주주총회소집결의 2024-03-04 18:09:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240304900877
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-21 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충청북도 충주시 주덕읍 중원산업로 312 본사 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 제1호 의안 : 제17기(2023년) 연결재무제표 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 이상율 재선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 서자원 재선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 이동호 재선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-04 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 정기주주총회의 안전한 개최를 위하여 상기 일시, 장소 등의 변경이 필요할 경우 관련 권한은 대표이사에게 위임합니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이상율 | 1961-10 | 3년 | 재선임 | 현 천보 대표이사 |
| 서자원 | 1962-08 | 3년 | 재선임 | 현 천보 대표이사 |
| 이동호 | 1964-07 | 3년 | 재선임 | 현 천보 CFO |
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