주주총회소집결의 2023-03-14 15:01:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900720
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 향남읍 발안로 702-66 티에스아이 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1)감사의 감사보고 2)영업보고 3)내부회계관리제도 운영실태보고 4)외부감사인 선임보고 나.부의 안건 1) 제1호 의안:제12기(2022년 1월 1일~2022년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제2-1호:감사위원회 도입으로 인한 정관 변경의 건 (제38조외 11개 조항) 제2-2호:배당기준일을 이사회결의로 변경의 건(제54조) 제2-3호:오기 정정과 부칙으로 인한 정관변경의 건(제11조, 제14조의2, 부칙) 3) 제3호 의안:이사 선임의 건 제3-1호:사내이사 후보 표인식 선임의 건 제3-2호:사내이사 후보 안창희 선임의 건 제3-3호:사내이사 후보 배병무 선임의 건 제3-4호:사외이사 후보 이민규 선임의 건 제3-5호:사외이사 후보 김황연 선임의 건 제3-6호:기타비상무이사 후보 최권욱 선임의 건 제3-7호:감사위원회 위원이 되는 기타 비상무이사 후보 홍지수 선임의 건 4) 제4호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호:감사위원회 위원 후보 이민규 선임의 건 제4-2호:감사위원회 위원 후보 김황연 선임의 건 5) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건(한도10억원) 6) 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건(한도1억원) | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 표인식 | 1970-10 | 3 | 재선임 | -전) 태성기공 사장 -현) (주)티에스아이 대표이사 |
| 안창희 | 1971-08 | 3 | 재선임 | -전) 삼성SDI 근무 -전) SK이노베이션 근무 -현) (주)티에스아이 PLM센터장 |
| 배병무 | 1978-02 | 3 | 재선임 | -전) 대명회계법인 -전) 우영회계법인 -현) (주)티에스아이 경영지원센터장 |
| 최권욱 | 1961-01 | 3 | 신규선임 | -전) 코스모투자자문 CEO -현) 안다자산운용 회장 |
| 홍지수 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | -전) 안다자산운용 -현) 안다에이치자산운용 매니저 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | -전) 법무법인 화인 -전) 공명합동법률사무소 -현) 법률사무소 신의 | - |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | -전) 대명회계법인 -전) 대신회계법인 -현) 우덕회계법인 | 우덕회계법인 (이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이민규 | 1980-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 법무법인 화인 -전) 공명합동법률사무소 -현) 법률사무소 신의 |
| 김황연 | 1975-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -전) 대명회계법인 -전) 대신회계법인 -현) 우덕회계법인 이사 |
| 홍지수 | 1991-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -전) 안다자산운용 -현) 안다에이치자산운용 매니저 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230314900720
