주주총회소집결의 2023-03-16 16:16:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901285
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 대전광역시 유성구 테크노9로 35, 대전테크노파크 어울림플라자 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제12기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인(결손금처분계산서(안) 포함)의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 : 사내이사 이정호 선임의 건 제2-2호 : 사내이사 허정우 선임의 건 제2-3호 : 사내이사 임정수 선임의 건 제2-4호 : 기타비상무이사 윤준오 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건(후보자:마연수) - 제4호 의안 : 이사 보수한도액 결정의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도액 결정의 건 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정호 (사내이사) | 1977-07 | 3 | 재선임 | '08.11 ~ 10.02 삼성중공업 책임연구원 '10.03 ~ 10.12 포항지능로봇연구소 선임연구원 '11.01 ~ 13.01 ㈜레인보우 CTO '13.02 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 대표이사 |
| 허정우 (사내이사) | 1982-01 | 3 | 재선임 | '14.07 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 기술이사 '17.09 ~ 현재 ㈜오앤드리메디컬로봇 대표이사 |
| 임정수 (사내이사) | 1989-01 | 3 | 재선임 | '16.07 ~ 17.03 ㈜레인보우로보틱스 수석연구원 '17.03 ~ 현재 ㈜레인보우로보틱스 사내이사 |
| 윤준오 (기타비상무이사) | 1967-06 | 3 | 신규선임 | '13.12 ~ '17.02 삼성미래전략실 전략팀 담당임원 '17.02 ~ '18.12 삼성전자 사업지원TF 담당임원 '18.12 ~ '20.12 삼성전자 네트워크사업부 기획팀장 '20.12 ~ 현재 삼성전자 기획팀 부사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 마연수 | 1967-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | '92.01~'98.07 삼성전자㈜ '98.09~'07.03 ㈜넥스트아이 감사 '07.03~'08.09 ㈜넥스트아이 이사 '08.10~'22.01 ㈜넥스트아이 대표이사 '22.01 ~ 현재 ㈜머지링스 대표이사 |
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230316901285
