정기주주총회결과 2024-03-28 15:13:00
출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328901560
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 57,769 | - 매출액 | 7,019 | |
| - 부채총계 | 1,371 | - 영업이익 | 3,400 | ||
| - 자본금 | 6,846 | - 당기순이익 | 3,677 | ||
| - 자본총계 | 56,398 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 66,806 | - 매출액 | 9,668 | |
| - 부채총계 | 10,408 | - 영업이익 | 3,400 | ||
| - 자본금 | 6,846 | - 당기순이익 | 3,677 | ||
| - 자본총계 | 56,398 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 43 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 544,786,350 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.88 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ※ 제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임결과 보고 4) 내부회계관리제도 운영실태 보고 제1호 의안 : 제18기(2023.01.01~2023.12.31) 별 도 및 연결재무제표승인의 건 (현금배당 1주당 43원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안 : 사내이사 김진하 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2-2호 의안 : 사내이사 박춘상 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준입니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-07 주주총회소집결의 2024-03-12 주주총회소집공고 2024-03-07 현금ㆍ현물배당 결정 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진하 | 1966-09 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 대표이사 前. 유안타증권 |
| 박춘상 | 1965-11 | 3 | 재선임 | 現. 린드먼아시아인베스트먼트(주) 사장 前. 기술신용보증기금 |
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